的国际影响。 （六）犯罪主体向多元化发展 经济犯罪主体在传统的以公司企业经营人员为主的基础上向两个层次发展。一方面，计算机网络等现代科技的普及， 、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以 ...
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的国际影响。 （六）犯罪主体向多元化发展 经济犯罪主体在传统的以公司企业经营人员为主的基础上向两个层次发展。一方面，计算机网络等现代科技的普及， 、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以 ...
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秩序犯罪；破坏金融业务管理秩序罪；破坏证券、股票、债券发行管理秩序犯罪；破坏外汇管理秩序犯罪；金融诈骗罪。 虽然，目前我国已形成了较为完备的金融刑法体系， 人和关系人以外的人，是因为由于发放对象的不同，在处理结果上有所不同。向关系人非法发放贷款，造成较大损失即构成犯罪，而向关系人以外的人发放贷款，必须 ...
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秩序犯罪；破坏金融业务管理秩序罪；破坏证券、股票、债券发行管理秩序犯罪；破坏外汇管理秩序犯罪；金融诈骗罪。 虽然，目前我国已形成了较为完备的金融刑法体系， 人和关系人以外的人，是因为由于发放对象的不同，在处理结果上有所不同。向关系人非法发放贷款，造成较大损失即构成犯罪，而向关系人以外的人发放贷款，必须 ...
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倒把行为主要有以下几种：(1)倒卖国家不允许自由买卖的物质；(2)倒卖外汇；(3) 倒卖金银，倒卖金银制品、金银器皿或其他金银工艺品；(4)倒卖文物；( 掺杂使假；(7)将应出口外销的商品不运销出口，转手在国内倒卖；(8) 为从事非法倒卖活动的人提供证明信、发票、合同书、银行账户、支票、现金或其他方 ...
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金融职务犯罪的犯罪类型主要是国有金融领域内的贪污、受贿、挪用公款、非法发放贷款、非法拆借、非法出具或承兑票据等犯罪。 一、当前我国国有金融职务犯罪的几大 监管的重点，同时，中国实行的分业经营，分业监管体制，虽然存在银监会、证监会、保监会三大行业监管体，以及人民银行和外汇管理局两大功能监管体，但是分业 ...
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的国际影响。 （六）犯罪主体向多元化发展 经济犯罪主体在传统的以公司企业经营人员为主的基础上向两个层次发展。一方面，计算机网络等现代科技的普及， 、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以 ...
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暴利的心理，乘虚而入，战无不胜。近几年在我国出现的高息诈骗、集资诈骗、外汇期货诈骗、购销合同诈骗无不是利用了受害人的这种心理。 2.受害者的轻信心理 内没有分文。企业法人营业执照是一个企业具备了法律规定的所有条件，能够依法进行经营的资格证明。企业之间进行经济行为时，主要就是根据其营业执照来判断其主体 ...
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用于国内销售或者集体福利、个人消费等非应税项目。此后，行为人通过伪造出口报关单和外汇核销单，并凭借这些凭证和所取得的增值税专用发票申报退税。其行为也应认定 的手段，并凭借该发票和非法取得的出口报关单、外汇核销单申报退税，那么该行为人就同时构成了偷税和骗税。首先，通过采取账外经营的方式隐瞒销售收入，逃避 ...
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。当时人们对股份制疑虑重重，怕削弱社会主义公有制，所以80年代中期开始普遍推行承包经营。承包制有许多固有的局限性，事实证明效果不佳。1992年以邓小平南巡谈话为 条件的准予设立。这些机关工作人员除了本身法治观念不强外，一些强令性指示和非法干预，也是促使他们违法的一个因素。当然，从主体上看，法治意识淡薄 ...
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