都会发生不少进行期货投资被骗的案例，尤其是贵金属欺诈投资、非法期货案例等涉案金额也在逐年攀升，很多个人贵金属投资其实都是理财欺诈的骗局。不管是进行哪种投资 强行停止交易。 【骗局二：高息回首，保本保息】 河北廊坊警方曾破获了一起非法集资的案件，这个团伙通过销售迷你小金条的方式来劝说顾客进行购入，并将其 ...
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高度融合，犯罪形态日趋新颖、多元，这种借助虚拟时空作为犯罪场所的案件，借助网络非法集资、赌博等多重形式开展犯罪活动，无需与被害人正面接触，仅需电话、短 一系列风险与挑战。作为新生事物，大数据与经济犯罪侦查工作体制、刑事正当程序、个人信息保护等方面仍有待磨合。为此，公安机关要将预防打击经济犯罪工作作为一 ...
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保护的。(2).地方政府要加强对民间借贷的监督管理，严厉打击非法集资和高利贷活动，让农民识别非法集资和民间借贷的特征，防止陷入融资陷阱。(3).向农民介绍其他的 降低借贷风险，防止纠纷争议，对于大额借款，最好要求借款人找有一定经济实力的个人或单位来对其进行还款保证，必要时可以让借款人以存单、有价债券、 ...
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的。 (2).地方政府要加强对民间借贷的监督管理，严厉打击非法集资和高利贷活动，让农民识别非法集资和民间借贷的特征，防止陷入融资陷阱。 (3).向农民介绍其他 降低借贷风险，防止纠纷争议，对于大额借款，最好要求借款人找有一定经济实力的个人或单位来对其进行还款保证，必要时可以让借款人以存单、有价债券、 ...
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与企业商业信誉、文化品位以及市场核心竞争力等息息相关。我国作为传统文明古国，承载个人技艺、蕴含地方特色、弘扬历史文化的食品小吃、手工工艺品等传统手工产业发达 同时，也增加了民营企业经营和法律风险。司法实践中要严格把握民间融资与非法集资的界限，审慎对待由于民间融资引发的经济纠纷，防止刑事手段过度干预民营 ...
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在刑法分则条文中明确予以规定，如第224条合同诈骗罪中的以非法占有为目的、第192条集资诈骗罪中的以非法占有为目的、第193条贷款诈骗罪中的以非法占有为 票证、凭证等等欺诈方法。二是要看被告人处置财物方式。比如，是将财物用于个人消费、还是用于生产经营？有没有按照合同约定的用途使用财物？如果没有，有没有 ...
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重视。但是，由于现行《刑法》并未明确规定高利贷行为的法律责任，致使一些公司和个人以“民间借贷”的名义打“擦边球”，逃避司法机关打击和法律的制裁。作为一名基层 公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 ...
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承认，行为人又不能证明的，由行为人承担民事责任。 十五、合伙经营期间，个人以合伙组织的名义借款，用于合伙经营的，由合伙人共同偿还；借款人不能证明 ，具有下列情形之一的，应当认定无效： 企业以借贷名义向职工非法集资； 企业以借贷名义非法向社会集资； 企业以借贷名义向社会公众发放贷款； 其他违反法律、行政 ...
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，具有下列情形之一的，应当认为无效： 一、企业以借贷名义非法向职工集资的；二、企业以借贷名义非法向社会集资的；三、企业以借贷名义向社会公众发放贷款的； 法律保护，超出部分则不受法律保护。”公司流动资金比较紧张，银行不给贷款，如与个人签订借款合同，借款合同有效，但利息超过银行同期贷款利率的4倍的部分不受 ...
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未作程序上的审核和拨付，因而不是国家行政、事业单位；同时也不是以集资 、贷款、企业间联合等方式筹建建成发放捐献捐助物资，亦不是国有公司企业、 财产的占有关系， 不破坏公私财产的使用价值；既包括行为人个人也包括集团或转归第三者非法掌控、处置公私财产。 对非法占有公共财产的行为，是追究民事责任还是追究刑事 ...
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