中，在非法集资活动开始的初期，犯罪嫌疑人往往都能按允诺的条件，以高于银行储蓄利率的回报让集资参与人获得暂时的实惠，进而利用获利集资人作活广告四处宣扬 到非法集资活动中。 （四）金融、工商管理部门对非法集资活动的监督管理不严 金融、工商部门在日常业务工作中存在重业务、轻管理的现象，没有引起高度重视，造成 ...
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交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的规章制度要求和监管措施制度。对于犯罪分子来说，通过以上机构进行洗钱虽然 管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了明显的抑制，但是犯罪分子还是出于损耗少和速度快的 ...
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上岗前没有经过系统的反假培训，对假人民币的识别、鉴别能力较差，在存贷款业务中误收假人民币的情况时有发生，因而无法及时发现假币，更不用说提供有效的破案线索 配合，避免各自为政，不必要地耗费过量的人力、物力和财力。其中公安、银行、海关和工商行政管理部门之间的协调和配合尤为重要，只有以这些机关为主导的所有反 ...
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管理办法和政策，[4]对参与融资的银行、企业和中介机构提供贴息、减税、风险基金、补贴中介费用等政策支持。国家工商行政管理总局印发的《关于贯彻落实国家知识 的法律风险和价值评估难问题，决定了商标权质押融资不能作为一项常规的融资业务进行推广。即使在开发知识产权融资最有效的日本，知识产权质押融资也存在无法 ...
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4.业务、人员的审查 为了加强事前的资质评价,主管机关对金融控股公司业务种类、股东、高级管理人员任职资格等进行严格审查。 业务审查方面,通常要求金融控股公司从事金融业,坚持金融业与工商业相分离的基本原则,一般认为工商企业控制金融业或金融机构控制工商企业往往会产生不正当竞争、风险集中或利益冲突等弊端 ...
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征收的房地产税合并到工商税中统一征收，而城市房地产税只对管理部门、个人和外侨征收。这时的工商税收制度变革，受当时左的指导思想影响严重，片面强调合并 了物业保有阶段。目前，许多工薪阶层都是采取按揭贷款的方式购房，每月工资除了偿还银行贷款和支付利息外，还要交纳一定的物业管理费。由于物业税会随着房屋价值的 ...
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具备特别资格条件，即质押权人商业银行和质押人证券公司，在开展股票质押贷款业务时，必须具备《证券公司股票质押贷款管理办法》规定的资格。并且证券公司用作 尽早出台商事登记法。同时，九届全国人大常委会已将商事登记法列入立法规划，而国家工商总局正在对该法组织起草论证，并根据国务院法制办的意见，拟先起草条例，待 ...
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有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图 办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了明显的抑制，但是犯罪分子还是出于“损耗少”和“速度快 ...
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中，在非法集资活动开始的初期，犯罪嫌疑人往往都能按“允诺”的条件，以高于银行储蓄利率的回报让集资参与人获得暂时的实惠，进而利用获利集资人作“活广告”四处 集资活动中。 （四）金融、工商管理部门对非法集资活动的监督管理不严 金融、工商部门在日常业务工作中存在“重业务、轻管理”的现象，没有引起高度重视， ...
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某人大量购买保险，不久后便以各种理由进行退保，这便要求我们加强侦查基础业务工作以发现洗钱犯罪的“蛛丝马迹”。 3、“地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策 以“地下钱庄” 打击洗钱犯罪和其上游犯罪，应当建立包括公安、检察、海关、税务、外汇管理、银行的反洗钱犯罪监控网络，作到互通情报、全面掌握、及时处理，无论发现 ...
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