来提高总资本充足率 . 在反洗钱和恐怖分子融资领域，联合国毒品控制项目（United Nations Drug Control Program）1988年制定《联合国反对麻醉药品和作用于精神的物质非法交易公约》。在该公约的基础上，经济合作与发展组织金融行动工作组（FATF）在一些地区性组织，如亚太反 ...
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合作社的幌子，实际上使得从事非法集资活动的非法集资组织也不断涌现。还有一些农村合作银行清退的工作人员继续利用该身份来欺骗广大农民，非法吸收存款，甚至高息借款 ，便携款潜逃或秘密转移资金，参与集资者因此遭受重大的经济损失。 4.对项目产品大肆附加广告宣传造势，误导群众。为了吸引公众眼球、骗取群众的信任， ...
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合同，有权要求鞠自全退还已支付的股金和项目投资，并有权要求鞠自全交付违约金50万元；3．若鞠炳辉违反本协议约定或提供虚假资料，雷彦杰有权解除 雷彦杰请求鞠自全、鞠炳辉赔偿违约金100万元及损失200万元问题。本案股权转让合同成立并生效。鞠氏父子收到雷彦杰240万元股权款后，未按合同约定10日内将23. ...
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创业中途失败。为了能够有效的规避这类问题的发生，就要求在创业伊始通过合伙协议或公司章程等制度性文件来明确各个创业者之间的权利义务划分。这些制度性文件能够有效地 尽职调查报告。（七）股权安排。股权安排是投资人和融资人就项目达成一致后，双方在即将成立的企业中的权利分配的博弈。由于法律没有十分有力的救济措施 ...
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序号项目法律风险点风险评估防范措施一公司企业治理结构1、公司章程是工商登记的文本，股东之间未签订股东协议。固定的公司章程版本无法体现股东成立公司的真实 相关的域名，避免注册的域名与他人在先权利冲突。8、特许经营或连锁经营的合作伙伴合同到期后不续约，仍然继续经营。企业商标权、专利权、著作权等知识产权被 ...
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问题的原则与违约金一致。如果因一方违约而导致合同解除，当事人之间未就损失赔偿达成协议的，守约一方的当事仍然可以主张可得利益损失。五、买卖合同的有关问题（ 性质为企业之间借贷时，应严格掌握标准。对于一方提供资金与另一方进行联营、合作开发项目等，不能简单认定是企业之间借贷，不应轻易否认合同效力。七、运输 ...
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问题的原则与违约金一致。如果因一方违约而导致合同解除，当事人之间未就损失赔偿达成协议的，守约一方的当事仍然可以主张可得利益损失。五、买卖合同的有关问题（ 性质为企业之间借贷时，应严格掌握标准。对于一方提供资金与另一方进行联营、合作开发项目等，不能简单认定是企业之间借贷，不应轻易否认合同效力。七、运输 ...
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转包关系的风险。3、严格控制合同履行过程中的风险。(1)被挂靠企业要成立专门的项目管理组，严格控制工程质量。甚至可以要求比工程监理更严格，因为质量一旦 企业可以拿出证据证明实际上是挂靠人借用其资质承接工程(而被挂靠企业与挂靠人合作举证他们之间签订有挂靠合同、双方是挂靠关系是很容易的)，因为即使合同无效 ...
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张某与被告王某相识，张某曾向王某介绍其关于成立ZHNZLF乐队演奏民乐的创意。张某希望王某投资，双方进行合作。对此，张某认可曾将《整合报告》和《策划 上标有保密标志； （四）对于涉密信息采用密码或者代码等； （五）签订保密协议； （六）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求； （七 ...
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义务 7-2保密范围 7-2-1经营信息 * 公司重大决策中的秘密事项* 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策* 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录 * 供销情报及客户档案 * 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表 * 公司所掌握的尚未进入 ...
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