立法多于国家立法。宪法、法律、行政法规、行政规章、地方法规、地方规章、国际条约等法律形式在外资法中都有所体现。比较而言，地方立法大大超过国家立法 银行结售汇公告》的规定，外商投资企业可根据需要在外汇指定银行开立用于经常项目收支的外汇结算账户和用于资本项目收支的外汇专用账户，外商投资企业经常项目的外汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-283215.html -了解详情
科学、完整。论者认为：所谓金融犯罪就是指自然人或组织、单位违反有关货币、贷款、结算、证券、保险、外汇、信托等金融管理法规，侵害金融管理秩序，非法从事金融活动 卢勤忠先生认为金融犯罪是指发生在金融业务活动领域中的，违反金融管理法律法规及有关规定，危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券期货等 ...
//www.110.com/ziliao/article-220885.html -了解详情
，从事有关的国际金融活动； （十三）国务院规定的其他职责。 中国人民银行为执行货币政策，可以依照本法第四章的有关规定从事金融业务活动。 第五 机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料。中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制 ...
//www.110.com/ziliao/article-202687.html -了解详情
的披露（主要是上市申请材料的公开），这方面的法律主要是《交易所法》（Borsengesetz），而对二级市场的立法重点则是证券的交易和结算，与之相适应的法律是《有价证券交易法》（Wertpapierhandelsgesetz）。本文由于篇幅的限制将重点论述《交易所法》对上市申请材料不实陈述的民事责任 ...
//www.110.com/ziliao/article-157027.html -了解详情
三个代表重要思想，坚持与时俱进、开拓进取，用发展着的合作制理论指导实践，把国际通行合作社原则与我国合作社发展的实践灵活的结合起来，把国内外经验结合起来， 社员。监事会是合作社内部的监督机关，负责合作社的财务监督和对董事履行合作社业务的行为进行监督。董事会与监事会的职权划分应当相对均衡，权力配置失衡会使 ...
//www.110.com/ziliao/article-63340.html -了解详情
就是当事人请求解决问题可能引起时效中断的有关部门到底指的是什么。在恒捷国际有限公司?香港公司?与东莞市华南汽车公司代开信用证纠纷案（粤高法经二终字2001第 到这个问题。1995年8月11日，恒捷公司根据华南公司的委托，向银行申请开立了信用证，并分5次为后者垫付了信用证款项共4131000美元。按约定 ...
//www.110.com/ziliao/article-13423.html -了解详情
又分为转帐卡（含储蓄卡）、专用卡、储值卡。中国人民银行对银行借记卡类中的储蓄卡属银行结算凭证做了规定，但对借记卡中的其他卡种是否属于结算凭证仍 成为一种专门的、相对独立的犯罪环节。洗钱犯罪严重危害社会政治经济安全，已经成为国际公害，打击洗钱犯罪已刻不容缓。地下钱庄是洗钱犯罪的中枢，高额的佣金诱惑着它们 ...
//www.110.com/ziliao/article-5280.html -了解详情
威胁，因此oday也成为黑客的最爱。业机密，而全球各大银行的金融结算和汇兑业务如果离开计算机和网络将会顿时瘫痪掉；几乎所有的政府部门都在 的攻击行为具有巨大的社会危害性。例如， 1995 -1996年，一个来自阿根廷的黑客利用国际网络进入美国一所大学的计算机系统，并由此进入美国海军研究实验室和其它国防 ...
//www.110.com/ziliao/article-964395.html -了解详情
及其恐怖活动犯罪。然而，此一限制性规定，既不符合有关国际公约就洗钱上游罪的范围规定，又与我国中央银行2003年1月3日发布的《金融机构反洗钱规定》明 类行为及其责任界定不明的条文。例如《证券法》第193条规定：证券公司、证券登记结算机构及其从业人员，未经客户的委托，买卖、挪用、出借客户帐户上的证券或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-954952.html -了解详情
用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难 网络交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-786806.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·银行国际结算业务
- ·新疆维吾尔自治区信息化促...
- ·岗位聘任协议书
- ·工资低于当地最低工资标准
- ·司法鉴定科学技术研究所
- ·交通事故伤残评定
- ·服务中心法人委托经营协议
- ·连锁经营管理
- ·没有开收据
- ·全国民事审判工作座谈会
相关搜索