的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。” 对于现实中比较常见的通过设立“皮包公司”骗贷，诈骗得手后转移资产，然后通过所谓破产或重组的方式“金蝉脱壳”逃废债务的，笔者认为， 》中就明确规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不 ...
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犯罪中情节严重的主犯； （2）惯犯或者流窜作案，危害严重的； （3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （4 、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的； (3)侵占法人、企业或其他组织急需要的生产资料，严重影响生产的。 （十) 敲诈勒索罪 1、构成 ...
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的大面积纠纷，常常都已经涉嫌刑事犯罪，公安机关往往已经介入。在民间借贷行为涉及合同诈骗等刑事犯罪时，实践中一些法院采取的办法是先刑事后民事。当然，先刑 的起草出谋划策。要积极发挥民事审判平台作用和引导作用，普及食品安全知识，增强企业的食品安全责任意识，为行政监管部门提供有针对性的司法建议。同时，要注重 ...
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，所以不能再对单位成员的个人行为进行评价；否则就属于重复评价。例如，某企业在生产过程中向河流排放废水造成河流污染，但未达到法律规定的严重污染环境的 在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以 ...
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商品房买卖合同无效的，应予支持。【释义】象此条所述行为本来可以确认为诈骗，但是因为中国房地产市场中这种行为太多了，大家怕监狱里富豪太多， 销售合同签订之日起９０日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。 ...
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过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， 贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 /span[5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪的认定 （一）开证申请人与受益人 ...
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过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， 证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...
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过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， 证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...
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，有的犯罪人还利用个别中介从业人员疏于审查，以虚假的房产凭证实施合同诈骗犯罪。上述情况严重侵犯了客户和中介企业的财产权益，扰乱了房产市场，亟需引起各企业 领域防范风险的意识和能力，维护和促进社会主义经济秩序的健康发展，对房地产中介企业和从业人员提出如下防范建议： （一）健全财务制度，促进资金监管安全。 ...
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管理机构办理和发放信用卡的程序性的漏洞，以及其他职务上的便利，比如担任公司企业的保安职务的人员、收发信件人员等，非法持有了他人的信用卡，并进行 ：18923476570 三、犯罪认定 1 、本罪和诈骗罪的区别 本罪和诈骗罪都属于具有诈骗行为才能成立的犯罪，且在主观方面都要求有非法占有的目的。但是诈骗罪 ...
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