广泛关注和大众媒体的报道下有了迅速的进展，在公安部的统一指挥下，经各地公安机关的紧密配合，犯罪嫌疑人均已落网。2016年9月30日，山东省临沂市罗庄区 违法所得数额较大的。数额较大的标准，可以根据经济社会发展情况及相关犯罪立案标准综合确定，有学者认为出售公民个人信息获利数额达5000元以上的，可确定为 ...
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行为全面考察行为人主观心态，从而得出是否有非法占有贷款的目的，这对于正确区分贷款诈骗与借贷纠纷的界限具有重要意义。 诈骗罪的界限 1、犯罪对象不同。本罪的对象 不同。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为 ...
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损失的；因其行为造成恶劣的影响的；等等。 所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别巨大以及其他特别严重情节。数额特别巨大的起点标准，根据有关司法解释 恶劣的影响的；等等。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》...
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说明其鉴定内容是客观真实的，故上诉人要求进行重新鉴定，不予支持；上诉人认为公安机关交给专家组鉴定的KB公司的技术资料已被本案的利害关系人RTZ公司先接触，但 秘密。至于其他不正当手段，则是指除上述几种行为以外的，采取如抢劫、诈骗、商业间谍等获取商业秘密的违法手段。2、披露、使用或者允许他人使用以前项 ...
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，远远高于普通刑事案件的增长速度；2005年全国公安机关经济犯罪立案案件7.2万起；[8]2009年经济犯罪立案总数来首次突破10万起，同比上升23.3%， 或评价重合的现象。为此，新刑事立法政策提出了重点打击的策略，即对于金融诈骗、妨碍金融管理秩序罪等严重侵害经济安全的犯罪，宜采用更为严厉的行为本位 ...
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的基本特点与西方发达国家比较接近，轻微犯罪中以侵犯财产犯罪居多，严重犯罪中以诈骗犯罪和职务犯罪居多，暴力犯罪中以民间纠纷、家庭矛盾引发为主，反映出在 的可以认为没有逮捕必要。在刑事法律之外，治安处罚法、海关实施人身扣留规定、公安机关适用继续盘问规定等行政法规中对70岁以上老年人在适用限制人身自由的行政 ...
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时，如果自行发现犯罪线索（如在处理信用证纠纷案件时，发现涉及信用证诈骗），或者有关机关发现法院正在审理的民事案件中的当事人涉嫌犯罪，向法院提出，法院 机关报案，声称乙地法院正在审理的民事案件的某一当事人涉嫌刑事犯罪。甲地公安机关迅速立案，要求乙地法院中止民事案件的审理。乙地法院中止民事案件的审理后，A ...
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某、李某以此手段分别取得三名被害人现金400元、200元、2300元，后被公安机关抓获，二人对其犯罪事实供认不讳。 【意见分歧】此案中，对张某、李 交付百元真币给二人清点，导致被害人遭受财产损失，是诈骗行为。但涉案金额2900元尚未达到诈骗罪的立案追诉标准，只能据二人共同持有总面额6600元假币的事实 ...
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着国家与嫌疑人、被告人的平等对抗过程{4}。 其次，从诉讼监督职能来看，是要检察机关对公安机关的立案、侦查活动和人民法院的审判活动予以监督。监督意味着检察机关 为轻微刑事案件，包括各类过失犯罪，以及亲属邻里关系中的盗窃，数额不大的诈骗、抢夺、敲诈勒索等{7}。这一认识也被最高人民检察院颁布的《关于检察 ...
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打击力度。各部门应相互配合，共同防范民间借贷的异化。法院严把民事案件的立案关，对于以从事高利贷为业的食利者起诉的案件，应严格审查。同时注意查明案件 ，防止非法吸收公众存款、集资诈骗案件在“民间借贷”的掩盖下游离于刑罚打击之外。对法院在发现有犯罪嫌疑移送公安处理的相关案件，公安机关应积极接收侦查。此外， ...
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