年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转 公司数量不断增加一些上市公司的管理人员、控股股东、实际控制人，以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段，侵占上市公司资产，严重损害上市公司 ...
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或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。将从金融机构取得的资金全部或者部分转贷给他人，以此谋取利差，实际上属于从事银行业务活动。该行为破坏了 系合理的融资成本且已实际发生，此处的融资综合成本应理解为原、被告之间对资金占用利息的约定。从以上协议内容来看，原告将从金融机构取得的资金 ...
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监督管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》； （八）交易场所涉及买卖双方交易资金结算具体流程及涉及到的结算账户的详细说明材料； （九）营业场所租赁合同或 ； （六）与客户进行对赌； （七）在第三方资金托管账户外存放客户资金，或者以其他方式挪用、占用客户交易资金； （八）提供、传播虚假或者误导投资者的 ...
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占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的 则定集资诈骗的可能性更大一些。3、从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性 ...
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竞拍，严禁故意夸大拍品瑕疵误导竞买人竞拍。拍卖财产为不动产且被执行人或他人无权占用的，人民法院应当依法负责腾退，不得在公示信息中载明不负责腾退交付 的公路、桥梁、隧道等不动产收益权享有质权，申请执行人自行扣划收益权收费账户内资金实现其质押债权，其他债权人以申请执行人仅对收费权享有质权而对收费账户内资金 ...
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建设或者市公路管理机构管养范围内的公路项目进行项目建设可行性技术审查。 镇区自筹资金或者由镇区负责管养的项目由所属镇人民政府对项目建设可行性进行审查，并需 制定疏导预案，确定分流路线。 第二十一条公路养护作业需要封闭公路的，或者占用半幅公路进行作业，作业路段长度在2公里以上，并且作业期限超过30日的， ...
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之一的，属于“致使上市公司利益遭受特别重大损失”：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在七百五十万元以上的； ”：（一）证券交易成交额累计在二百五十万元以上的；（二）期货交易占用保证金数额累计在一百五十万元以上的；（三）获利或者避免损失数额累计在七 ...
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）；2、城镇土地使用税：举例－合同中关于土地交付时间的约定问题；3、耕地占用税；4、印花税；5、营业税：应税劳务、转让无形资产和销售不动产；6 项目公司，由B房地产公司独立开发，投资方案如下：1、项目实现利润按各自投资资金比例分工，项目利润为1500万元，A享有1000万元。▲可要求减少A单位项目利润 ...
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D县人民政府将D县水暖厂现有资产以80万元价款转让给乙公司，将水暖厂占用的国有划拨土地使用权，在不改变用途的基础上供乙方永久无偿使用。在项目（ 办理转让股权的工商变更登记。 甲公司后来又以借款的形式向丙公司投入建设资金8356.32万元（形成了固定资产）。 2004年11月，D县人民政府借丙公司100 ...
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为代表。《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第36条规定，关联企业是指在资金、经营购销等方面，存在着直接或间接拥有或控制关系、直接或间接地同为 或股东无偿占有从属公司资产的行为。包括控制公司或控股股东无偿占用从属公司的资产或者拖欠从属公司的资金和贷款，控制公司或控股股东的债务由从属公司的债权或资产 ...
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