的招标采购文件都有没收投标保证金的条款。投标保证金是投标的担保形式，为了保证招标采购文件的内容能够得到执行而设定的。供应商交付投标保证金只是获得缔约的机会 保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万 ...
//www.110.com/ziliao/article-8344.html -了解详情
仍未制定系统和完善的反洗钱或洗钱控制法。现行规范难以操作，缺乏配套的规范以保证有关制度的实施。从《有组织犯罪法》及第24/98/M号法令的内容看，立法 或者金融票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、本票，以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账等结算方式 ...
//www.110.com/ziliao/article-7028.html -了解详情
、商业信用证（CommercialCredits），是指开证银行根据开证申请人的要求开立的，保证凭规定单据在一定时间内向受益人支付货款的书面凭证。在国际贸易中，由于 与信用证相符的单据并支付了货款，或者受益人通过正当途径接受了欺诈者转让的汇票，开证行有责任予以补偿或支付。但这一原则尚未完全定型，各国在 ...
//www.110.com/ziliao/article-6602.html -了解详情
可以避开传统的银行运作方式，因为外币兑换无须保留辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。犯罪集团可以收购一些现金 出入境的货币的监管。其具体措施如下： 首先，加强对进口付汇企业的监控，保证此类企业不为犯罪组织渗透而成为它们的屏幕公司；其次，严把海关验货关， ...
//www.110.com/ziliao/article-5492.html -了解详情
标准推动法律创新或选择更合适的法律制度安 排。以票据的产生和发展为例，汇票最初的运用是交易中以一种便于携带和隐蔽的纸充 当支付手段，代替运送 日期、票据名称、受领人名称、拒付名称以及票据抗辩 、票据时效等制度的严格规定，保证了流通票据法符合社会化大生产和国际贸易一体化 的需要，并逐渐从一国票据法向统一 ...
//www.110.com/ziliao/article-2340.html -了解详情
文献 [1]张文波．完善电子票据法律管理制度的建议和思考[J]．法制博览，2019,11:261 [2]冯淑平．电子商业汇票安全法律问题研究[D]．中国矿业大学，2019 [3]刘满达．论电子票据适用票据法的可行性[J]．法学，2017,6:128~137...
//www.110.com/ziliao/article-923092.html -了解详情
司法实践和理论界难以得到统一。 2.2、关于质权实现的规定 质权设置的初衷是保证质权人的债权得以实现。首先, 根据《担保法》第63条的规定, 我们可以知道当 日十三届全国人大常委会第五次会议上首次被提请审议, 草案第232条规定:以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的, 质权自权利凭证交付 ...
//www.110.com/ziliao/article-922641.html -了解详情
法律的惩处。这样一来，就从不同几个侧面堵住外汇犯罪分子可能走漏，逃脱法网的漏洞，保证对外汇犯罪打击的全面、严厉和有效。 二．骗购外汇罪的犯罪主体和客体 1 通常都与公司的进口委托单位相分离。论文网由一个第三方作为付款人出现，采用自带汇票划付的手段，在购汇的前一、二天转入代理人的账户，并立刻完成购汇手续 ...
//www.110.com/ziliao/article-876725.html -了解详情
体现了票据法所追求的安全及效率，也兼顾了公平原则。票据无因性是为了促进票据流通，保证票据交易安全而发展而来的一个制度。其确立必将对我国贸易的发展与经济的进步 不可能是无原因的，即发票人签发一定金额的票据，持票人将其背书转让，汇票人对票据进行承兑，所有这些行为都会有其法律上的原因。而这些原因也正是发生 ...
//www.110.com/ziliao/article-852381.html -了解详情
粘单上记载必要事项后，将票据转让给他人的票据行为。转让人转让票据的，要承担保证其后手所持票据的承兑和付款责任。需要注意的是，背书必须连续，否则无法取得票据 ，我国《票据法》第二十二条、第七十五条、第八十四条分别规定了汇票、本票、支票的绝对必要记载事项，如果票面缺少绝对必要记载事项，那么该票据权利将归于 ...
//www.110.com/ziliao/article-852367.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务