，处10年监禁并科100 万法郎罚金。第355 条规定，为淫媒谋利者证明其虚假收入来源提供方便的，视为淫媒谋利处5 年监禁并科100 万元法郎罚金。另外 的洗钱罪 澳大利亚在1987 年的《犯罪收入法》中，规定了洗钱罪和有组织诈骗罪的两个新罪名。1998 年的《现金交易法》中，对如何发现洗钱活动提供了 ...
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《白领犯罪》著作中指出商业上的白领犯罪通常多表现为以下形式：法人在财务报告中的虚假陈述、操纵证券交易、商业贿赂、直接或间接贿赂政府官员以获取对己有利的契约及立法 ；第四节破坏金融管理秩序罪中的内幕交易、泄露内幕信息罪，职务侵占罪，挪用资金罪，第五节的金融诈骗罪，第六节的危害税收征管罪，第七节的侵犯知识 ...
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计，社会危害性很大。对此类案件的执法依据，通常援引我国刑法第266 条诈骗罪和第287条利用计算机犯金融诈骗等罪的规定。也就是说，对利用虚拟财产 调解方式减轻受害人负担。2002 年9 月16 日公安部第十一局向辽宁省公安厅公共信息网络监察处发出《关于对关于如何处罚盗用他人网上游戏帐号等行为的请示的 ...
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字不是潭某本人所写。据此，市检察院向法院提出了民事案件抗诉，同时，又以诈骗罪对原告人向法院提出起公诉，法院在办理这起诈骗案的过程中，委托省检察院作出文字 （借用哈贝马斯的系统对生活世界的殖民一语），生活事实在法律上可能成为虚假的或者为法律所不认可。这种法律事实比诉讼中的事实更加社会化，更加虚幻化，这种 ...
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、交易类型及交易要素。另外，《贷款通则》和《合同法》也对借款人的信息披露义务作了相应规定。但是由于《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》目前 。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行，涉嫌构成贷款诈骗罪、贪污罪、挪用 ...
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，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 ...
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非法占有为目的，伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。莫某作为诈骗窝点的组长，负责对组员的日常管理， 十年六个月至五年不等的有期徒刑，并处相应罚金。 警醒：由于投资理财的信息不对称,被害人缺乏专业知识,加之社会上投资理财平台众多,大多数被骗投资者都以为是自己 ...
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，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 ...
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符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 ...
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，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 ...
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