银行业务单 -法学论文搜索

合同风险避免与防范

玩“空头支票”。履行经济合同时，以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也是一种很长见的诈骗行为，以至现在就是利用私刻公章或合同专用章，骗取营业执照成立所谓的“假单位”，然后冒充某单位董事长或业务经理的名义与被欺诈方签订合同，待对方做出履行或预付款项后，携带钱财 ...

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陈有西：民间金融风险成因及其出路南周君越温州经济论坛上的演讲

的正确性和偏面性政府对市场的关系政府对社会控制的责任关于群众的自身责任和政府埋单问题关于政府的预警机制关于民间资金融通手段的合法化规范化放开商业地方金融机构改革。鼓励国有银行和股份制银行在符合条件的前提下设立小企业信贷专营机构。支持金融租赁公司等非银行金融机构开展业务。推进农村合作金融机构 ...

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从外贸法律实务角度看离岸公司的“原罪”与“本罪”

就可为该境外离岸公司在经我国银监会批准可以从事离岸金融业务的内资银行和外资银行开设外汇账户。从国际金融法管辖角度来说，离岸账户的外汇资金可以自有似离岸公司经营实体时，监管部门应当结合其境内经营场所、对外宣称商号、广告、报价单、外贸流水单证、职员证言或口供笔录、实际经营人和管理人等所有境内线索、信息， ...

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信用卡诈骗犯罪构成分析

了极大的便利。人们不再需要像以前一样只能拿着一本存折在银行规定的上班时间进行存取款等业务，而是可以在24小时自助服务的ATM机上自由的进行存取款以及 1999年3月1日起实施的《银行卡管理办法》第45条的规定:“(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含等值外币)、单位卡不得超过5万元(含 ...

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破坏生产经营罪问题辨析

温某、王某、查某三人多次在郑州商都信息港网上BBS公告栏发布有关交通银行郑州分行行长携款潜逃的谣言和煽动性言论，造成1999年4月19日至4月，实际上并非如此。例如，某职工出于恶作剧心理，利用技术在公司网络上做手脚，导致公司业务长时间瘫痪。该职工虽然没有毁坏财物，但是却破坏了生产经营。由此可见，根据 ...

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试析美国《统一商法典》中信用证的法律适用

的主要来源之一，总体上监管着美国国内信用证交易[1].由于其规定到后来已经与国际银行实务严重脱节，20世纪90年代期间，全国统一州法规委员会（NCCUSL）对UCC第在现实生活中也是大量存在的。尽管国际商会的《跟单信用证统一规则》已为我国银行所采纳，其业务操作多遵循UC的相关规则，但是，UCP对有关 ...

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正券法三

。第一百三十九条证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。证券公司不得投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务，必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。投资咨询机构、财务顾问 ...

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证券法二

。第一百三十九条证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。证券公司不得投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务，必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。投资咨询机构、财务顾问 ...

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证券登记制度研究 ——兼论商事登记制度的发展

，所谓证券登记，实际是证券交易登记。即证券登记是证券交易结果的确认。如果单从前述《证券法》的文字表述来进行演绎，上述结论是恰当的。但证券市场飞速，特别要求质押双方当事人必须具备特别资格条件，即质押权人商业银行和质押人证券公司，在开展股票质押贷款业务时，必须具备《证券公司股票质押贷款管理办法》规定的 ...

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知识产权质押贷款热的“冷”思考——基于“展业通”样本的实证研究

贷款的企业按照50%的比例贴息，这样一来，知识产权质押贷款的风险最终就由政府买单。事实上，不仅展业通产品如此，上海、武汉、成都等各地的此类上，世界范围内都很少开展。以美国针对高科技型中小企业开展融资业务最为成功的硅谷银行（Silicon Valley Bank）为例，知识产权质押也只是其整个投资策略 ...

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