银行国际结算业务 -法学论文搜索

用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难网络交易 ...

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在其行业内具备比较优势，企业产品或资源等某些方面能够超越竞争对手，不必一定是国际或国内领先，只要比竞争对手抢先一步足矣。其次，担保机构要求企业应具有融资是指与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。主要包括打包贷款、承兑汇票、出口押汇、进口押汇、保理业务等。贸易融资的关键就是银行依托对物流、资金流的 ...

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分析我国互联网金融发展的现状对反洗钱的监管探讨

用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难网络交易 ...

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分析我国互联网金融发展的现状对反洗钱的监管探讨

用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法进行逐笔审查, 从而使犯罪分子逃离了监管的法网。 (三) 资金流向追踪、监控难网络交易 ...

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我国金融犯罪刑事立法的逻辑与规律

受托财产罪则是为了弥补挪用资金罪处罚范围之有限而增设的，对商业银行、证券交易所、期货交易所等金融机构擅自运用不限于客户资金的有价证券、其他委托编号：CLS2016ZDWT48）的阶段性成果。 [1] 参见陈志武：《金融的逻辑》，国际文化出版社2009年版，第8-15页。 [2] 参见胡云腾：《论社会 ...

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对涉众型经济犯罪案件的调查研究

购买原始股。二是以养殖、种植、合作造林等为名目的联营入股返利。如“奶牛银行案”，被告人陈连君等人策划了所谓理财产品“荷斯坦A计划”，即科集资诈骗案，犯罪分子打着“支持地方经济发展，带动一方群众致富”旗号，以中国国际经济技术合作促进会“扶贫办”名义，“大张旗鼓”地带领数十名受害人实地考察贵州遵义地区， ...

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对涉众型经济犯罪案件的调查研究

，利用伦亚领先公司的名义，通过非法网络平台，采取了保证金、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，招揽社会公众客户，擅自开展无实物交割德科集资诈骗案，犯罪分子打着支持地方经济发展，带动一方群众致富旗号，以中国国际经济技术合作促进会扶贫办名义，大张旗鼓地带领数十名受害人实地考察贵州遵义地区， ...

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企业集团组织的若干法律问题探讨

信贷环境欠佳；其三，支持企业间票据行为的会计、结算、审计规则不够严密，阻碍了银行、企业间票据贴现、抵押业务的发展，不利于密切银企关系和形成银企财团。向政府规制机关提出申报的义务。美国司法部和联邦交易委员会1995年发布的《有关国际事务活动的反托拉斯执行方针》第314中将本国企业集中的规制制度中的有关 ...

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电信一体化其及对英国立法体制的影响

电话网的电话业务带来了重大挑战。新技术的采用以及互联网技术的广泛应用已经对国内以及国际电话价格造成了很大的竞争压力，并导致对现存的电话费用结算体系的根本性公司依靠英国电信在基础设施方面，天空广播在节目内容及卫星设施方面，米德兰银行在资金方面，以及松下电子在技术方面的支持，很有可能成为新的市场垄断者 ...

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