。一、洗钱犯罪的概念和性质洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式〔1〕，在理解上有两种不同的含义 交通工具等等，为此就要进行“赚钱”的犯罪，这样，“赚钱”的犯罪就与其他犯罪相互依托、共同“发展”。与之相关的犯罪所得当然可以成为“清洗”的对象。3.本罪是否须以 ...
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款项或用于扶贫和其他公益事业的社会捐助专项基金。该类公款只具有当然的公共财产特性。 三、 挪用公款罪的（立案）量刑标准 (一) 最高人民法院、最高人民检察院关于 的人员共同实施该款行为的，以贪污罪的共犯论处。 在企业改制过程中未采取低估资产、隐瞒债权、虚设债务、虚构产权交易等方式故意隐匿公司、企业财产 ...
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和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。 3、 有一定数额的财产或者违法所得的，在相关单位人员被定罪处罚后，可以根据所认定的犯罪事实，依法予以追缴或者责令退赔并发还集资参与人。 五、关于共同犯罪中主 ...
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工作人员的影响力收受贿赂而单独成立利用影响力受贿罪外，家庭成员只是共同占有、保管、消费了来源不明的巨额财产的，只能以洗钱罪等妨害司法罪进行评价，没有成立 某明知是贪污贿赂犯罪的所得，先后以提供资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其行为构成洗钱罪。[87]笔者认为该判决是正确的 ...
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，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采用虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。司法实践中对本罪的 六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。” 2014年3月25 ...
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为民法的核心概念：主体自由、合同自由和所有权绝对。[58]在家庭关系内，由于财产关系对亲属的身份共同生活秩序的渗透，市民社会的法律秩序已经支配亲属的身份共同生活关系 条因受欺诈而结婚规定：（1）配偶一方因他方或他方串通的第三人故意隐瞒他方的恶劣品行，致使受欺骗而同意结婚的；（2）配偶他方向其隐瞒了严重 ...
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政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。 裁判理由 法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅、陈宁及其辩护人提出二被告人与陈某共同开办多贺公司开发土地获取 三人中标公司享有到期债权，中标公司对此未提出异议并认可履行债务，中标公司隐瞒其与案外人已签订售房合同并收取大部分房款的事实，与国泰海口营业部及海南 ...
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与一般信用证欺诈行为的界限 信用证诈骗罪是以骗取财物为目的，故意捏造虚假事实或隐瞒真相，使他人陷入错误认识而自愿交付本人或第三人所有财物的犯罪行为，而 的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结，显然构成信用证诈骗罪的共同犯罪，而且欺骗性较大。 [6] （二）开证申请人勾结开证行诈骗。即 ...
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其享有民事权利和承担民事义务的基础。法人的关键特征——独立承担民事责任也要靠财产作为物质保障。再次，必须有自己的名称及组织机构和场所。没有名称无以 本身的物理特征，使用印刷或复印等手段非法制造假增值税专用发票。二者的共同特征乃是“以假的增值税专用发票冒充真的增值税专用发票”。一般而言，伪造的本质特征 ...
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了一些相关法律及法令（注：澳门回归前的立法工作由立法会和当时的澳门总督共同负责，称为双轨立法，由立法会制订的法律规范称为法律（Lei），由总督制定的 的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、本票，以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账等结算方式协助资金转移，即通过金融结算方式掩饰 ...
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