获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的;? (8)其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。12.对于组织者、领导者 讨债的犯罪活动19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意 ...
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政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的；? (8)其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。 12.对于组织者、领导者 讨债的犯罪活动 19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意 ...
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讨债的犯罪活动 19、在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意 诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金“中介费”“服务费”等各种名目扣除 ...
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四部分民间借贷案件的“民刑交叉”1、审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法 给借款方的意思表示，借款方没有这种意思表示的，则不能认定为以合法形式掩盖非法目的，该借款合同是有效的。5、借款人涉嫌犯罪，出借人起诉保证人的，人民法院应 ...
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罪，销售不合格化妆品罪，销售侵权复制品罪，销售假冒注册商标的商品罪，销售非法制造的注册商标标识罪，出售伪造的增值税专用发票罪等。2、经营、销售 、非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪，票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。?3 ...
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方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既 1 页2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2） ...
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非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既 1 页 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2） ...
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人员受贿罪（163） 对公司、企业人员行贿罪（164） 非法经营同类营业罪（165） 为亲友非法牟利罪（166） 签订、履行合同失职被骗罪（167 、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（1742） 高利转贷罪（175） 非法吸收公众存款罪（176）伪造、变造金融票证罪（177） 伪造、变造国家有价证券 ...
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个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为谋取不正当利益，诈骗数额较大 方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与非罪。 ...
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通说。 笔者赞同第三种观点，即信用证诈骗罪的成立，在主观方面必须具有非法占有的目的。这是因为： 首先，从信用证诈骗罪与诈骗罪之间的关系来看。众所周知， 非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的非法占有目的，则是为了强调贷款诈骗罪与一般的贷款违法行为的不同等等 ...
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