，不仅对防范、控制和严惩类似案件提供了统一、规范化的操作方式，也以国家最高司法机关的姿态明确表明：刑事法应当成为威慑、控防、严惩现代风险社会中 在司法实践中，两高以及其他国家部门经常以意见、会谈纪要等形式制定发布一些规范性法律文件。由于我国特殊的司法体系，下级司法系统对于最高司法机构的规范性文件一般是 ...
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为规模不大且相对分散的非公有制经济部门提供金融服务，重点支持农民及中小私营企业的经济发展。 金融业是一个高风险的行业，在农村发展民间金融本身就包括建立 ，考核代理关系中经营者的业绩，根据保值增值要求督促经营者建立规范的财务管理、审计稽核和风险防范抵御制度，真正建立规范的内部控制制度和规范的业务操作体系 ...
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岗位责任制、项目责任制等多种形式的经济责任制，加强内部控制管理，在企业内部建立健全的财务管理制度，严格执行国家的财政、会计制度，对于签订合同的预付款 了解对方的情况，增加信息的透明度。 (四)通过提高刑罚的确定性和及时性，加大法律制裁的威慑力 我国新刑法将合同诈骗从作为侵犯财产罪之一的诈骗罪中分离出来 ...
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或者是由于缺乏司法裁量的终端权威评价，或者出于对与行政机关有着编制、人事、财务等千丝万缕联系的法院中立性的怀疑，相对人在权利受损时通过所谓体制外的诉求 的、滞后的制度零售。例如针对金融危机形势下的扩内需、保企业资金使用问题，没有正当法律程序统领，必然出现一把手独断，国务院被迫就要出台一个关于这方面纪律 ...
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三是自律管理是市场管理的基本形式，市场运作、风险控制和投资者保护等方面的规范大部分属于自律管理性质，不具有法律约束力。因此，德国证券市场的监管以前一直受到国内外 2）投资服务企业还应：①要求它们的客户就其对拟成为投资服务或投资附加服务的标的所具有的交易经验或知识、其进行所追求的目标及其财务状况予以详细 ...
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均涉及财务问题，因而我国的《企业财务通则》亦规定了企业财产清偿债务的顺序，该顺序与前述《企业破产法（试行）》等法律、法规的相关规定也都是一致的 在充分考虑到纳税人的预期及其可能从事的博弈活动的基础上，针对需加防范的各类“道德风险“，不断地完善税制。同时，也应对税收的一般优先权予以正确”定位“以妥善协调 ...
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包括技术秘密和经营秘密、积极性的商业秘密和消极性的商业秘密，并将企业经营资信状况、企业财务预测、资产购置计划、经营贸易额等都视为经营性商业秘密。[23]钟建华 数据库网络系统，征信加工的产品主要是供银行内部使用，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行 ...
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，检察机关要发挥自己的优势，积极推动发案单位和有关部门堵塞漏洞、完善制度、建立防范机制，从而力争把职务犯罪遏制到最低程度。中纪委领导在近年来的多次讲话中，也 权力过大，但是企业财务制度所存在的某些问题，也对其腐败行为的顺利完成起到了重要的推动作用。由于任何腐败问题都牵扯到政治（制度设计）、法律（权力和 ...
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涉嫌非法集资行为，但目前尚能正常经营，基本具有兑付能力的企业，应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营 单位犯罪处理。对于个人实际控制的单位，或者单位中个人资产与单位资产混同，财务制度不规范的，即使非法集资行为以单位名义实施，也应当认定为自然人犯罪。 ...
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借款人的情况把握不足，最终导致坏账的发生，本文就如何识别民间借贷中借款人带来的法律风险？进行详细的阐述，供朋友们参考学习。一、借款人经验及能力不足的 决策权的合伙人作为担保人或共同债务人。为了防范第二种情况，一是要对提供的公司章程或合伙协议进行真实性调查;二是要对企业的员工进行走访，核实合伙行为是否 ...
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