：具体涉信用卡犯罪对象的认定 我国刑法规定的涉信用卡犯罪主要包含伪造、变造金融票证罪，妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和信用卡诈骗罪 的信用卡作为伪造的参照物，即仿真制假。当然，也不排除存在某些行为人通过侵入金融机构内部信息系统，凭空制造本不存在的信用卡后台信息以伪造虚假信用卡的情形 ...
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关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的 一百万元以上的。第186条违法发放贷款罪数额巨大或者重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员违法发放贷款，数额在一百万元以上或者造成直接经济损失数额在 ...
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资金面经不起一点风吹草动、一家银行的违约就能带来连锁的系统性风险。 痛定思痛。中国金融的监管者和从业者开始意识到了同业业务的复杂性所带来的隐患，规范同业业务 业务结构，提高收益资产比例，负债端拟进一步依托银银平台优势深挖中小金融机构负债潜力，通过NCD等主动负债工具来灵活控制全行负债规模、期限结构和 ...
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【为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪】为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五 或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六 ...
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银行行政处罚程序规定第一章总则 第一条为规范中国人民银行的行政处罚行为，维护金融机构、其他单位和个人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《 应载明以下事项：(一)当事人的姓名或名称、住所；(二)违反法律、行政法规和金融规章的事实和证据；(三)行政处罚的种类和依据；(四)行政处罚的履行方式 ...
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（以下简称《办法》（1998））等行政法律；再者，具有存款业务经营权的金融机构高息揽储，虽然违规，但是社会危害性不够大{8}。 2011年底，我国城乡 政法大学硕士学位论文，2007；李硕，李浣.关于非法集资等涉众型金融犯罪适用法律问题研究[J].河北法学，2011，（6）. {8}肖晚祥.非法吸收 ...
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的规定，非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。司法适用中，为了明确该罪犯罪构成的具体标准，最高人民法院通过了 （以下简称《办法》（1998））等行政法律；再者，具有存款业务经营权的金融机构高息揽储，虽然违规，但是社会危害性不够大[8]。 2011年底，我国城乡 ...
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法律是无能为力的，只有信誉能起到作用。(28)由此可见，个体的洗钱行为是否侵害金融机构的信誉是一个理论和现实都不容回避的问题。惩罚的积极性被认为是 2009年版，第11页。 (25)同注(23)。 (26)刘飞：《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》，社会科学文献出版社2005年版，第4647页。 (27)张维 ...
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法律是无能为力的，只有信誉能起到作用。(28)由此可见，个体的洗钱行为是否侵害金融机构的信誉是一个理论和现实都不容回避的问题。惩罚的积极性被认为是 2009年版，第11页。 (25)同注(23)。 (26)刘飞：《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》，社会科学文献出版社2005年版，第4647页。 (27)张维 ...
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