个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为谋取不正当利益，诈骗数额较大 是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。 2、从行为主体看罪与非罪。有的 ...
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个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为谋取不正当利益，诈骗数额较大 方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与非罪。 ...
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相关人员均能造成相应的损失，故上述损失应当累计计算。 2．复合性犯罪 所谓复合性罪名是指行为人基于一个非法目的，而在一定期间内，向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个 ...
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使用假币罪；第173条变造货币罪；第175条高利转贷罪；第176条非法吸收公众存款罪；第178条伪造、变造国家有价证券罪、伪造、变造股票、公司、企业 税款、出口退税罪；第406条国家机关工作人员签订、履行合同失职罪；第410条非法批准征用、占用土地罪；第411条放纵走私罪；第422条隐瞒、谎报军情罪、 ...
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两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、金融诈骗罪在客观方面表现为谋取不正当利益，诈骗数额较大 方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与非罪。 ...
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以及与其他犯罪的界限区分开来。刑法典规定集资诈骗罪的非法占有目的，主要是为了区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等其他集资型犯罪的界限；规定贷款诈骗罪的 一“不成文的构成要件要素”一样，我们也不能因为刑法典未规定某些金融诈骗罪的非法占有目的，而否认该主观要件在认定这些金融诈骗罪中的决定性意义。司法实践中 ...
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转贷的。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》 六 为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意 ...
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向社会不特定人群公开售卖某电影份额，并以承诺高额回报为诱饵，疯狂非法吸收公众存款。 他们利用公众对法律的无知，进行隐瞒事实真相，虚假宣传，隐瞒投资风险，逐步诱导 时候拍摄，什么时候上映，能不能上映这些都是没有定数的。这就使得一些非法分子钻了空子，打着投资电影版票这样的旗号去招商引资，最终投资者被圈钱， ...
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向社会不特定人群公开售卖某电影份额，并以承诺高额回报为诱饵，疯狂非法吸收公众存款。 他们利用公众对法律的无知，进行隐瞒事实真相，虚假宣传，隐瞒投资风险，逐步诱导 时候拍摄，什么时候上映，能不能上映这些都是没有定数的。这就使得一些非法分子钻了空子，打着投资电影版票这样的旗号去招商引资，最终投资者被圈钱， ...
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营造清朗网络空间。四是充分考虑经济下行和疫情影响等因素，对“职业放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务，不法分子通过虚增借贷金额、 二是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追 ...
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