的信用卡不仅不通知止付，反而提供恶意透支授权，其行为既构成受贿罪或公司、企业人员受贿罪，又构成信用卡诈骗罪的共犯，应对其构成的数罪实行并罚。 。行为人的行为实质上属于冒用他人信用卡，故应定为信用卡诈骗罪。 2.骗取信用卡诈骗银行资金如何定性 骗领信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取虚构申领 ...
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诈骗罪的特性，这是信用卡诈骗罪成立的基础。 信用卡诈骗罪单独成为一个罪名是由于信用卡诈骗行为的特殊性所决定的。 （一）信用卡的三方当事人法律关系分析 在信用卡的 了银行保管中的私人客户账号上的资金，盗划行为符合国家工作人员或者公司企业利用职务之便秘密窃取单位的财物的主客观事实特征，应当依据不同的身份， ...
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请求权。如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投资办企业，通过洗钱使这笔巨大财物消失得无影无踪，致使该文物合法持有的国家遭受重大损失 有以下几种形式： （一）利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款 ...
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使得计算机犯罪更为猖獗。美国联邦调查局1996年的一次调查显示，42%的被调查企业承认在过去的12个月中曾遭受计算机犯罪的侵害。20 ?应当注意的是， 法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息窃听、侵犯版权、修改计算机功能及破坏 ...
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处理，不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，构成犯罪的，应当依照刑法第280条第2款 来处理。根据我国现行刑法典的规定，诈骗罪要求达到数额较大才构成犯罪，而对诈骗未遂的一般不以犯罪处理可见，若将诉讼欺诈定性为诈骗罪，相对于行为人猖獗 ...
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团体和睦昌盛的共同生活有着无可争议的必要性[5]。(一)非欺诈传销不宜入罪直销企业实行无店铺经营,单层次的直销难以迅速拓展市场,所以往往明修栈道,暗度陈仓,在 致富的梦想,产品在这里只是证明入门的道具而已,所传物传销依然是一种诈骗行为。因此,《刑法修正案(七)》将其定性为骗取财物的行为。因此,欺诈传销 ...
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的商品房买卖合同无效的，应予支持。 释义：象此条所述行为本来可以确认为诈骗，但是因为中国房地产市场中这种行为太多了，大家怕监狱里富豪太多， 销售合同签订之日起９０日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件 ...
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后的信用证与合同不相符之处，才得以避免经济损失。由此可见，作为买方的公司企业应当不遗余力地抓业务人员素质培训，增强其风险防范意识，并制定完整的内部信用 的有关资料，它每半年向其会员发送News Letter，报道市场上最新发生的一些诈骗、纠纷案例，另外，它还接受其会员的查询以及帮助进行各种必要的调查， ...
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任何合同诈骗罪的成立都需要借助于合同这种形式，但是并非任何利用合同的形式进行的诈骗都构成合同诈骗罪。由于合同诈骗罪侵犯的客体是合同当事人的财产所有权及市场经济秩序。 但也存在受骗损失数额大于实骗数额的情形，如资金被骗走，工厂、企业无流动资金，造成了停产、破产，受骗损失数额大于受骗数额。行骗数额一般也是 ...
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纪律，扰乱正常的市场经济秩序，侵害国有集体财产，干扰国民经济运转。当前，除了，企业代开发票、虚假发票冲账，大肆偷逃国家税款之外，部分行政机关、事业单位在 罪、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，非法出售发票罪，盗窃与诈骗增值税专用发票与可以用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，大体上共有13个罪名之 ...
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