不能时，应否承担法律后果这些问题，值得深思。根据建设银行文件（87）建总经字第109号《中国人民建设银行住宅储蓄存款和住宅借款试行办法》第三条：住宅储蓄存款和 不排除被告刘文正有存贷挂钩而存单被原告拿去抵押不开收具且原告又不记入帐的这种可能性，后原告提供了被告刘文正的取款凭证原件，证明被告刘文正取走该 ...
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第四款）〕证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字〔2010〕23号）和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（ ...
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着加金，最后我又向家里人借了40万，总入金金约在65万左右，准确数据以银行流水为准。加金后的几天普贤老师并没有带我参加猪打新的操作，而是在里 ，比起多次的大亏损已经是微不足道了。以上是事情的大概经过，至2021年1月25日帐户资金余额为:13万多元，取出过8万多元，总亏损约43万左右。准确数据以帐流水 ...
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暗中以现金、实物或者其他方式退给对方单位或者个人的一定比例的商品价款。所谓帐外暗中，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务 活动的通知》（1996．2．17法发〔1996〕5号） 四、要注意依法追究税务、海关、银行工作人员和其他国家机关工作人员玩忽职守犯罪的刑事责任。对上述人员 ...
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判决离婚。在双方婚姻关系存续期间，2009年10月4日以被告乙的名义购买号牌号码为桂CTS688新宝来轿车一辆，支付购车款106000元。购车款中的10 协议，无法证实二被告间存在债权债务关系。二被告间的债权债务关系需要以借条以及银行转帐或取款凭据为证，由于二被告系舅舅与外甥的关系，仅有借条，尚不足以 ...
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这样的风险是不合理的。 对于中介机构破产风险的防范，我国法律希望通过不同帐户的分开来实现。比如，中国证券监督管理委员会2006年8月24日发布的 页。 [16]《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（证监会、中国人民银行、外汇管理局令第36号，2006），第16条：合格投资者可以在证券登记结算机构 ...
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《关于进一步规范金融资产管理公司不良债权转让有关问题的通知》（财金〔2005〕74号）下列人员不得购买或变相购买不良资产：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法 过程中若无法实现预期利益（即购买债权时所反映的全部帐面利益或部分帐面利益）时，可否以银行剥离呆帐贷款的债权债务关系消灭为理由或者以呆帐贷款有 ...
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通知》（国税发2003[81]号文）。《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条还明文规定：纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿 ，有的开发商等到房子基本上卖出去以后，又赶快把购房者支付的房款用于银行归还贷款。而相关税法规定，银行贷款不能算销售收入，因此不用纳税。开发商在一贷一还 ...
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或通过金融机构将款项交与用资人使用，金融机构向出资人出具存单或进帐单、对帐单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或从金融机构取得或约定 是作为有效的同业资金拆借行为来对待的。这种做法得到了国发[ 1996 ]20号文《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》的认可。该文认定： ...
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通过清算组取回。但最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定（法释[2002]23号）》第七十二条明确：他人财产在破产宣告前已经毁损灭失的，财产 随着个人信用制度的完善和社会消费需求的进一步提高，银行面临的流动性压力会越来越大，这时候才会产生真实出售应收帐款的内在动力，再加上合同法、公司法、税法 ...
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