就触犯了我国《刑法》第225条的规定，构成非法经营罪。吸收公众存款也是银行业务的一种，如果没有经过依法批准，非法吸收公众存款，也构成非法经营罪。 、《龙票收益清单》、《债权人龙票收息清单》计361份，通过其个人银行账户吸纳投资人资金计人民币1588万元，实际以4.5%-12％的年利率向投资人支付利息。 ...
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被纳粹屠杀家庭的存款，这些家庭或者被全部屠杀，或者其亲属不知道他们的银行账户，一些保险公司则被指控不兑现在二战前签发的保单。[2]1999 年 的非政府组织代表南非的种族主义受害者向美国纽约联邦法院递交诉状，起诉包括花旗银行在内的21 家欧美跨国公司，指控它们在前南非政府实施种族隔离、种族灭绝、酷刑 ...
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打击、取缔非法金融活动和非法金融机构，现就有关问题通知如下： 一、人民银行各分行、营业管理部应严格按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 的，由司法机关依法追究刑事责任。发现金融机构为非法金融机构和非法金融业务开立账户、办理结算和提供贷款的，应当责令该金融机构立即停止有关业务活动，并依法 ...
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指证券化资产转让的相关规定及作法。 证券化资产的转让是资产证券化的关键环节，银行信贷资产只有通过转让才能将该资产独立出来成为证券化资产。资产转让必须是真实出售 ，有自己的办公场所，有自己的独立的管理人员，保有自己独立的账册、银行账户、和财务报表。且董事会应设有一定比例的独立董事(至少四分之一)，董事会 ...
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，要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙双方 命令被告拆除围墙是因为被告修建围墙的行为给原告的生活造成了严重的影响；命令冻结账户资金和禁止处分白酒，是因为被冻结的资金和被扣押的白酒是将来判决能否实现的 ...
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存放地检查纳税人应纳税的商品、货物或者其他财产，也有权到车站、码头或银行等追查纳税人的相关交易信息。与一般税收征收行为相比，由于税收检查权的行使是为了 的控制与管领之下。随着金融体系不断健全发展的情况下，经济交易活动的款项收支往往通过银行账户进行，因此，银行必然保留纳税人与其经济交易有关的信息。以银行 ...
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，要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙双方 命令被告拆除围墙是因为被告修建围墙的行为给原告的生活造成了严重的影响；命令冻结账户资金和禁止处分白酒，是因为被冻结的资金和被扣押的白酒是将来判决能否实现的 ...
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，允许利息包含在赔偿之列，华盛顿州选择了对用户的保护，以免其银行账户被错误的提取。如果银行没有认真检查冒充他人，并得到证书的恶意第三人的信用证，让该 下，假冒者可能利用数字证书进行欺诈活动，或与信赖方进行交易，或从作为信赖方的银行那里转移资金，这些都有可能使被假冒者及信赖方的财产受到损失，从而使二者对 ...
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信息网络犯罪活动的；（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（7）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的；（8）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上的；（ ...
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11 月至 2021 年 2 月的养老、失业、 工伤保险，并不定期通过刘某的个人银行账户 及支付宝、微信等多次向张某发放劳动报酬， 数额不一，累计 公 司的工作安排，时间跨度长，内容指示稳定， 且由公司法定代表人刘某个人银行账户发放工 资，双方符合劳动关系的形式。故认定 A 公司 与张某自 2020 ...
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