在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的 七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法第229条第3款） 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任 ...
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在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的 七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法第229条第3款） 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任 ...
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有此必要时，律师应提示委托人向人民法院提出申请，请求人民法院委托有关机构进行鉴定或评估。第60条律师准备向法院提交录音资料时，需注意提交录音源文件，或者磁带原件 外人权益，法院一般不会在离婚案件中一并处理；（3） 若当事人以向银行按揭贷款方式购买涉案房产，则律师需要向客户了解该套房产首付情况、婚后还贷 ...
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变动时的公司决议及有关批准文件； 17.发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计核算体系及财务制度；（3）金额较大的其他 的，是否已订立相关合同。 十二、发行所涉及的其他中介机构 1.会计师事务所、资产评估机构、证券经营机构及其他有关机构从事证券业务的资格证书和营业执照； 2.与本次 ...
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变动时的公司决议及有关批准文件； 17.发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计核算体系及财务制度；（3）金额较大的其他 的，是否已订立相关合同。 十二、发行所涉及的其他中介机构 1.会计师事务所、资产评估机构、证券经营机构及其他有关机构从事证券业务的资格证书和营业执照； 2.与本次 ...
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在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的 七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法第229条第3款） 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任 ...
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金融资源、提高综合竞争力。例如，商业银行与保险公司合作，开展保险联合借记卡、住房抵押贷款配套保险、保单质押贷款等业务；商业银行与证券公司合作，开展银证转账 上，笔者认为应着重研究和解决以下几个方面的问题： 1、资本充足率的评估。资本充足率不仅是银行业、证券业和保险业监管的核心指标，同样也应纳入金融企业 ...
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采行担保制度。《商业银行法》第36条第2款更是为商业银行信贷人员随意发放信用贷款大开绿灯：经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款 关系中直接追究法人资格滥用人的法律责任，包括债务清偿责任。 六、进一步强化商业银行、证券公司、证券投资基金管理公司和其他金融机构经营者和从业人员的义务与责任 ...
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股东对公司的永久性投资，还包括公司发行的债券、向银行的贷款等。如前所述，尽管通过发行公司债券和贷款的方式所筹措的资金可供公司长期支配，但这些 [51]。 一、建立严格的实物出资登记制度 《公司法》规定对出资的实物必须进行评估作价。但《公司法》仅仅规定有限责任公司股东和股份有限公司发起人在公司设立时可以 ...
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以及有关信息的真实性和准确性，直接以发函方式获取第三方声明的程序。如通过内部控制评估以及线索分析，认为涉案单位的应收账款记录可能存在虚假记载，犯罪嫌疑人可能己 有关信息，收集证据。在申报纳税、接受审计检查、申请贷款等时候，企业须向税务、审计、财政、银行等部门报送会计资料，因此，可以通过这些部门获取会计 ...
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