一般商业银行个人存款 -法学论文搜索

论盗窃罪的边界

安全而照看和控制着财产。[11] 进入18世纪，商店和银行由一个人或者一个家庭经营的时代结束，随着商业贸易的发展，财产委托活动变得很普遍。原主往往贪污行为和独立的侵吞和诈骗行为。[77]在当代美国侵害财产犯罪国，据为己有的一般含义是取得财产或者对财产进行控制，以及引起产权或者其他财产利益的转移或者欲 ...

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信用制度与我国商法之现代化

制度的健全仍需要一定的时间。一、信用及其经济学分析 (一)社会信用的法律界定在一般意义上，人们所谓的信用是一种信守承诺的责任感，指遵守诺言，实践成约的监督管理制度。总体上说，此立法为构建信用体系、防范银行金融风险、推动个人消费信贷、发展规范商业道德秩序及社会经济秩序作出了有益尝试，也为我国进一步 ...

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浅谈骗购外汇罪的犯罪与刑罚

领取进、出口收汇、付汇核销单。同时人民银行和国家外汇管理局目前暂不允许一般企业在银行开立现汇和现钞存款账户。同时，外币现钞规定不准在境内流通犯罪主观就是意图牟利。在大多数外汇犯罪案件，犯罪分子首要犯罪动机就是非法牟利，包括个人犯罪和单位犯罪。骗汇案件的犯罪分子谋取的非法利益往往不是外汇而是人民币。 ...

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互联网金融行为的罪与非罪

专指互联网金融领域中实施的犯罪行为，即参与互联网金融活动的单位或者个人，在开设网上银行、进行互联网信贷、投资或者第三方支付等互联网金融行为过程中，实施或扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题互联网平台虚构借款人，在未产生债权 ...

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互联网金融行为的罪与非罪

专指互联网金融领域中实施的犯罪行为，即参与互联网金融活动的单位或者个人，在开设网上银行、进行互联网信贷、投资或者第三方支付等互联网金融行为过程中，实施或扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题互联网平台虚构借款人，在未产生债权 ...

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互联网金融行为的罪与非罪

专指互联网金融领域中实施的犯罪行为，即参与互联网金融活动的单位或者个人，在开设网上银行、进行互联网信贷、投资或者第三方支付等互联网金融行为过程中，实施或扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题互联网平台虚构借款人，在未产生债权 ...

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房地产专业知识179问

闭合的内部通道回路，充分利用有效人流，购物与休闲良性互动，形成惊人的商业效应。 118.商品房的起价是指商品房在销售时各楼层销售价格中的最低价格公司签订的购房合同；在开户行开户的活期存折；贷款申请书、个人住房借款合同、借款借据、委托银行扣收购房还款协议书、住房抵押承诺书。 154.办理按揭贷款应 ...

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营业的性质、构造与理论功能——商法统一的共同形式基础探索

行为选择具有主导作用；个人商事行为嵌入于营业制度、并被营业制度塑造和指引；一旦某种营业制度建立起来，它就能够规定人们进一步的商业行动，这种规范具有强制性替代了个性化的信用。营业中的信用往往被社会性识别，类型化处理，一般是政府信用高于银行、银行信用高于企业，在无法取得对方个性化信用的情况下，可以求助于 ...

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浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策

反洗钱立法，并在借鉴国外经验的基础上对我国的反洗钱对策提出一些个人的建议。洗钱犯罪浅析一、现代洗钱的产生洗钱一词由英文money laundering翻译可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中 ...

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中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正)

、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据，应当保密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，无论属于的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十三条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七 ...

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