1989年，花旗银行首次在欧洲市场发行了美国信用卡应收款支持证券。我国在跨国资产证券化领域也已进行了有益的尝试。中远集团航运收入证券化[4]、珠海市机动车收费 如果能在国际上提供一套有关资产转让的统一实体法来调整相应的法律关系，无疑可以克服采用各国的准据法来解决法律冲突的不便，提高运作效率。 2001 ...
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上的漏洞，做到项目周全，条文缜密，比如利用职务之便攫取社会无形财富等问题，就应当有相应的法律条文予以禁止。 （三）进一步增强行政行为在商品交易过程中的透明度 公职 的会计制度，使得各种支付都有帐目可查。西方发达国家交易中都是用支票、信用卡支付，很少用也不允许用大量现金支付。私下行贿受贿就困难得多，很难 ...
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信用型为标准债券产品XX件，占比XX.X%；其他金融同业、零售信贷、信用卡等方面的新产品XX件，占比XX.X%。对于监管关系处理环节，为进一步规范 业务风险管理指引》、《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》等监管文件进行明确规范。而机构投资理财产品，目前欠缺相关监管文件 ...
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《金融服务现代化法》，该法案取消了美国自1930年代实施的限制商业银行、投资银行和保险公司跨业的法律。英国早在1986年10月就通过了《金融服务法》 境内外金融企业，包括银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融企业，以强化风险管理，统一配置和有效利用资源，发挥品牌效应和协同效应 ...
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》关于银行金融刑事犯罪专章中增加制裁、惩处、打击悬空、逃废、拖欠银行债权行为的法律条款，明确借贷不还，肆意挥霍信贷资金，是侵占、贪污、挪用国家、集体 ：任何银行金融机构不得为其发放贷款，不得为其提供包括开户、结算、申请信用卡等银行金融服务，使其无地自容、信誉扫地；三要建立信用担保基金，解决中小企业借贷 ...
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及监禁3年。 （二）具备增设恶意欠薪罪法制条件 目前我国处理欠薪行为所依据的法律、法规主要有《劳动合同法》、《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《劳动部关于 的恶意有两层意识：一是以非法占有为目的；二是经催收后仍不归还的。司法实践中，对于恶意透支型的信用卡诈骗的认定，为如何理解恶意积累了丰富的司法经验， ...
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罪数额起点为2000元，利用票据，信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗的数额起点问题，有学者认为确定合同 采取欺骗方法，旨在使相对人产生错误认识，做出有利于自己的法律行为，然后通过双方履行该法律行为谋取一定的非法利益，其实质是间接牟利；而合同诈骗罪虽然客观 ...
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，对商务交往产生了巨大冲击，尼格罗庞帝预言了数字化生存的到来：不用出门就可以在家中用电子信用卡通过网络购买各种商品或接受服务。这种交易方式已经广泛存在。这 法律程序中，在应用有关证据的任何规则时，不应否认其作为证据的可接受性。 三、结语 综上，我们可以对电子交易中电子数据讯息的法律效力作一个综合的、 ...
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》关于银行金融刑事犯罪专章中增加制裁、惩处、打击悬空、逃废、拖欠银行债权行为的法律条款，明确借贷不还，肆意挥霍信贷资金，是侵占、贪污、挪用国家、集体 ：任何银行金融机构不得为其发放贷款，不得为其提供包括开户、结算、申请信用卡等银行金融服务，使其无地自容、信誉扫地；三要建立信用担保基金，解决中小企业借贷 ...
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业的监管实行法律监管和自律监管相结合的体制。印度早在1949年就颁布了《特许会计师法》，对特许会计师的业务活动进行严格的法律规范，同年成立了特许会计师协会（The Institute of Chartered Accountants of India，ICAI），是印度会计业的自律机构。 《特许会计 ...
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