的基础上决定向借款人发放贷款，借款人因而取得了贷款，并给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节。这里，借款人的欺骗行为与取得贷款以及 aid／210003／，2011年7月22日访问。 ⑶⑷张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第89页，第552页。 ⑸⑾[日]芝 ...
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的破产处置成为世界范围内的热点问题。银行（以及大型或复杂的非银行金融机构）所具有的系统性特征决定了银行破产制度/程序具有保护债权人（存款人）利益和 四）进行必要制度安排确保及时便捷的赔付 银行业的系统性和公共性特征要求存款保险机构对问题银行合格存款人的受保护请求权尽快完成甄别和清偿，以免恐慌情绪蔓延， ...
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中，美国称，电子支付服务是指处理涉及支付卡的交易及处理并促进交易参与机构之间的资金转让的服务。电子支付服务提供者直接或间接提供通常包括下列内容的 或独家服务提供者的形式限制服务提供者的数量，但具体提到了市场准入承诺关于外国金融机构从事本币业务的资质要求。 基于上述分析，专家组认定，对于包括其他成员电子 ...
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成立骗取贷款罪，如果行为人构成行贿罪或者向非国家工作人员行贿罪、银行或者其他金融机构工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪定罪处罚 公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据，同时构成骗取贷款罪和刑法第280条规定的伪造国家机关公文、证件、 ...
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成立骗取贷款罪，如果行为人构成行贿罪或者向非国家工作人员行贿罪、银行或者其他金融机构工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪定罪处罚 公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据，同时构成骗取贷款罪和刑法第280条规定的伪造国家机关公文、证件、 ...
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成本，以此来克服信息不对称和实现成本优势。[16]因此，信用评级机构本应是金融市场的看门人，[17]如同会计师、证券分析师等职业人员一样，扮演着中立 必须接受NRSROs的评估，并将NRSROs的评级作为监管依据，这种监管赋予了评级机构一定程度上的监管特权，使其成为了事实上的监管者，人为地造成了评级业 ...
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贷款公司的投资人包括：境内自然人、企业法人和其他社会组织；境外小额信贷组织或金融机构；省级业务主管部门认可的其他投资人。 第十条 境内自然人作为投资人，应当符合 部门和人民银行规定的其他资料。 第三十八条 人民银行广州分行及其分支机构对小额贷款公司的利率、资金流向进行跟踪监测，并将小额贷款公司纳入信贷 ...
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支持。这些国家没有明确规定客户责任限额，信用卡被冒用的责任主要以各发卡机构的合约加以规定，显示出依赖市场竞争而减少客户责任的立法意图。 五、 更为妥当。 (七)解决滥发信用卡问题 在信用卡发展之初，由于持卡人责任没有限制，金融机构大量发行未经申请信用卡。这种行为导致了严重的社会问题，一旦持卡人的信用卡 ...
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一般性基金的法律规范都可以适用于环境基金。国际法层面，主要有全球环境基金（Global Environ-ment Fund, GEF） ,GEF是联合国发起建立的国际环境金融机构，1990年建立，1991年正式开始运作，基金的宗旨是以提供资金援助和转让无害技术等方式帮助发展中国家实施防止气候变化、 ...
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严格管理。[9]1979年，国务院恢复中国农业银行，信用合作社成为农业银行的基层机构，民办性质正式转变为官办性质，中国信用合作社的民主基础再一次完全丧失 一些地区，它们被认为是能满足成千上万小存贷户的储蓄和信用需求的主要金融机构。[14]而我国现行立法将信用社的属性界定为企业法人将使得信用社偏离合作制 ...
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