; ③ 使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; ④ 向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。 集资是通过使用诈骗方法实施的: 我们的意见,由于公安部门及时的介入,在平台被关闭时尚未转入到第三方帐户的资金,可以在经过清算机构的确认后,全额退还给投资人。 对于已经 ...
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号,自2003年9月1日起施行 《业主大会规程》建设部建住房[2003]131号,自2003年9月1日起施行 《建筑装饰装修管理规定》1995年8月7 基金实行属地开户原则,业主大会应在物业所在行政区内具有业务办理资格的银行分支机构输专用存款帐户。 (3)住宅共用部位、共用设备、牧业管理区域公共设施的 ...
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月21日晚21时许,许霆到广州市天河区黄埔大道西平云路163号的广州市商业银行自动柜员机(ATM)取款,同行的郭安山在附近等候。许霆持自己不具备透支 采用同样手段取款19000元。同月24日下午,许霆携款逃匿。 广州市商业银行发现被告人许霆帐交易异常后,于2006年4月30日向公安机关报案。2007年 ...
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国法。“1992年的《罗马尼亚关于调整国际私法法律关系的第一百零五号法》第103条(C)款规定:“银行合同,适用金融机构所在地法”。《列支敦士登1996年关于 个星期后向保兑行发出电传通知,告知将通过开证行在纽约一家银行(即CitiBank)的帐户向保兑行进行偿付。后因作为开证申请人的印度买方以欺诈 ...
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的信用卡。此外,使用作废的信用卡还包括使用涂改卡。所谓涂改卡是指被涂改过卡号的无效信用卡。这些信用卡本身因挂失或取消而被列入止付名单,但卡上某一个号码 签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费,并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。 ...
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买卖合同无效的原因在于买卖双方当事人非真实意思表示,对当事人假借房屋买卖名义以骗取银行贷款为目的签订的买卖合同,应当认定为无效。对房屋买卖合同的成立要件,应当 郭某戊与被告徐某于2003年9月10日就上海市浦东新区XX路xx弄28号402室房屋订立的《上海市房地产买卖合同》无效;二、驳回原告郭某、郭某 ...
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,符合税法;后期双方为房产买卖,房产公司应缴纳转让不动产的所得税、营业税及其附加;银行须缴纳受让不动产契税;双方缴纳印花税。 对于复合交易的税法规制,税法交易分 会计准则第17号租赁会计》(1982年公布,1994年格式重排)第28条规定:在融资租赁下持有的资产,在资产负债表中应确认为应收帐款,而不是 ...
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异地办理转帐结算或支取现金的票据。有效期为一个月。29.银行支票 是银行的存款人签发给受款人办理转帐或委托开户银行将款项支付给受款人的票据。有效期为十天。 使用年限、权利状况、变化情况和用途、价值、等级、座落等。 32.宗地及宗地号代表意思 宗地是地籍的最小单元,是指以权属界线组成的封闭地块。长春市的 ...
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几个: (一)多头开户,隐瞒收入。有些纳税人在多个银行开户,同时使用,但只向税务机关提供一个帐户,并将大量的应税收入通过私设小金库和建立帐外帐 。 《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2002]33号)规定:两年内因偷税受过二次行政处罚,又偷税且数额在一万元以上的 ...
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银行进行。如在《对外承包工程保函风险专项资金管理暂行办法》(财企[2001]625号)中,中央财政为对外承包工程项目设立了用于担保、垫支赔付款的专项 (BGH)的一个案件中,被告(持X公司50%的股份)为银行给公司的平帐贷款(Kontokorrentkredit)提供了保证,同时为自己的保证追偿权在 ...
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