.00三年以上七年以下；三年以下7.00.00.007.00310窝藏、包庇罪.00.00三年以下；三年以上十年以下8.001.001.007.25176非法吸收公众存款罪.00.00三年以下；三年以上十年以下8.001.00.007.75319骗取出境证件罪.00.00三年以下；三年以上十年以下8 ...
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的走私、毒品、黑社会性质组织犯罪和恐怖活动罪扩大到全部刑事犯罪。如今，象非法开设证券交易所、擅自设立证券公司等行为虽然已经通过《中华人民共和国刑法修正案（一 一些犯罪单位的决策者甘冒缴纳小额罚金的风险而实施单位高利转贷罪、单位非法吸收公众存款罪、单位操纵证卷期货交易价格罪等等有巨额收益的犯罪；更何况， ...
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规定。立法界、司法界及普通大众基于各自的立场从不同层面对民间借贷行为的合法与非法、如何监管等问题作出了不同甚至相反的价值判断。对民间借贷作出简单规定法律 ，要求这些机构在法律规定范围内活动，严查超越经营范围的违法经营活动；对非法吸收公众存款等犯罪活动，要严厉打击。当然，降低民间借贷准入金融市场的门槛， ...
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衍生出很多隐性、不和谐因素，如高利贷问题突出、虚假诉讼多发、易演变为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌犯罪行为。本文拟就民间借贷虚假诉讼案件的鉴别和 希望尽快达到其诉讼目的，往往倾向于调解结案，通过诉讼调解的合法形式掩盖其非法目的。 三、民间借贷虚假诉讼的防范 虚假诉讼不仅直接损害了他人的合法权益， ...
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发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。要求自公告发布之日起,立即停止各类代币 的刑事法律风险主要有组织、领导传销活动罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、逃汇罪、洗钱罪等[13]。以上违法犯罪行为都可 ...
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后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 则能更清楚地看到相关争议。那么, 为什么经济犯罪很容易引起人们 有多种表现, 如特定物品数量、特定活动涉及的资金数额 (销售金额、偷逃税额、非法获利或者违法所得数额等) 、造成经济损失数额、行政违法的次数 (二次以上) 等等 ...
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投资平台就是一些虚假的骗局，国家也严格规定一切在我国展开外汇外杆交易都属于非法金融活动。 不管你是什么样的平台、机构（包括境外合法外汇平台的代理商）， ,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱犯罪、非法经营罪、诈骗罪以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕。 2.几乎 ...
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》等，但尚无有关网络金融消费者保护的特别法律。即使现实金融法律中有保护存款人和其他客户权益的规定，这些规定的超强原则性致使其在现实生活里缺乏可操作性， P2P网络平台项目结构更为复杂，风险更大，筹资者稍不留意就会陷入非法吸收公众存款的刑事犯罪的陷阱中。“宝宝类”互联网直销大部分为第三方支付、网络支付、 ...
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”之一：借贷行为应合法 因民间借贷市场游离于正规金融体系之外，容易伴生非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等违法犯罪行为，危害借款人利益，冲击金融市场秩序，故 机关；法院在审理中发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 ...
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，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体经济成本， 中出现的新情况新问题，《意见》要求，要统一裁判标准，促进金融不良债权处置的市场化、法治化进程。 非法集资行为危害人民群众财产安全和社会稳定，打击惩治非法 ...
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