或根据个人主观臆断取舍证据。对于仅有借据而再无其他证据印证的情况下，一般不宜认定存在借贷关系。较大金额以上的民间借贷关系，应当结合借据、银行资金 交叉的问题案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩主张 ...
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或根据个人主观臆断取舍证据。对于仅有借据而再无其他证据印证的情况下，一般不宜认定存在借贷关系。较大金额以上的民间借贷关系，应当结合借据、银行资金 刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩 ...
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或根据个人主观臆断取舍证据。对于仅有借据而再无其他证据印证的情况下，一般不宜认定存在借贷关系。较大金额以上的民间借贷关系，应当结合借据、银行资金 刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩 ...
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，受让方按照股权转让价格的百分之XX向出让方支付第一批股权转让价款。 如果是外资并购一般安排在并购协议经中国政府批准生效之后，目标公司管理权交割之前。如果是采用预约 的生产许可证、资质证书、特种经营许可证等进行査验和移交。 6．对银行账户及存款进行査验和移交。在目标公司管理权交割日，双方对目标公司的各 ...
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或根据个人主观臆断取舍证据。对于仅有借据而再无其他证据印证的情况下，一般不宜认定存在借贷关系。较大金额以上的民间借贷关系，应当结合借据、银行资金 刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人坚持抗辩 ...
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解决。我国香港金融调解中心受理受金管局或证监会监管的机构（银行、经纪行、基金公司等）与个人客户之间涉及金钱的纠纷。台湾地区的金融消费评议中心的 对我国的借鉴》，载《法律科学》2013 年第 3 期。在日本，一般认为金融 ADＲ 即指 FOS 制度。 [14]台湾地区 FOS 制度的详细分析可参见杨东 ...
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认为欧洲各国要么适用过错要么适用因果关系作为这一法律制度的过滤器。该书否定了适用一般条款的法律制度在对纯粹经济损失的赔偿方面总是比其他法律制度更慷慨的观点， 事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任问题的批复》,判决建设银行海府支行在虚假存款证明的金额9. 94万余元范围内、中华会计师事务所在其验资 ...
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金融机构在销售时，已充分告知产品的特性与隐藏风险。在银行销售雷曼兄弟集团所发行的连动债给一般投资人时，理财专员基本不提醒客户其具有的金融风险，而是常 信息的惩罚力度，禁止个人金融信息被用于法律规定以外的其他目的；颁布《金融机构破产条例》或《金融机构市场退出条例》、《存款保险法》或《存款保险条例》，明确 ...
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存款的含义。《取缔办法》第4条规定：非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 人处筹集了人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产汽车及个人消费等。最终由于无力偿还借款额达人民币38426.5万元，造成巨大损失和恶劣影响 ...
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（刑事立案）标准，不构成犯罪的一般违法违纪行为由纪检监察机关查处，对非国家工作人员实施的职务侵占、挪用资金、商业贿赂等腐败犯罪案件由公安机关管辖 阶段秘密获取证据。 [35]查询包括查询身份资料、通讯资料、银行存款、财产资料、个人档案资料、个人出入境资料、单位财务资料、相关会议资料等。 [36]参见艾 ...
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