规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利， ...
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约定取得的利息应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款。遂判决甲企业返还乙企业借款本金50万元，对乙企业6万元利息予以收缴，对甲企业 该笔债务很可能还没有还清。 但是，借款人将还款直接交给出借人配偶或者转入出借人配偶账户，如果是小额借贷，根据夫妻日常生活代理权规定，应该没有问题；如果是大额借贷， ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他 ：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；2.公司、企业或者其他单位违反 ...
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是否涉及单位的大量工作人员或者职工；3、金融机构是否直接将款项打入单位账户或者专设账户，或者金融机构是否有接受单位还款、还息及支付其他费用的行为，或者 损失计算方面，如当事人约定的利率过高，可以按同期银行贷款利率计算。对于出借企业以牟取暴利为目的而与借用企业签订的借贷合同，可以确认无效，并对当事人约定 ...
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累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的; (四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反 ...
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该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的； （四）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该 的： 1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的； 2.公司、企业或者其他单位违反有关 ...
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累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关 ...
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公司借款，然后将该公司的财产移转给自己控制的另一家公司，最后拖欠银行巨额债务而不偿还。企业恶意利用公司法人的独立人格设立子公司，以子公司的名义对外进行民事交易 上划拨到全资子公司或其他分立出去的企业账户上，从而达到把企业资金抽逃出去的目的。当债权人或法院上门讨债时，该企业却以账面亏损为由拒绝还债。由于 ...
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在适用中还有哪些例外？相关的制度应如何完善？ 其五，在商法发达的国家，对于商业账户已形成有严格的管理制度，并通过严密的法律制度和程序予以保障。[51]而我国的 这方面如何与国际接轨？在对外交往中，又应当注意哪些可能发生的问题以维护我国企业和银行的应有权益？ 以上问题的解决，显非一篇万余言的论文所能济事 ...
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一种合法资金洗成另一种表面也合法的资金(如将国有资产通过洗钱转移至个人账户以实现侵吞之目的) ;把合法收入通过洗钱逃避税收、外汇等监管(如外资 所得数额的20 %至30 %。所以我们应当努力完善银行金融、财政税收、海关稽查、警察勤务、中介职业和公司企业等法律法规,切实加强从业人员的职业道德、执业纪律 ...
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