，但即使详细描述，成文法依然难以提供完备的构成要件。如刑法第385条第一款规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，是受贿罪，就是叙明罪状 就会发生变更。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪等以信用卡为构成要素的犯罪构成就会随之而发生改变 ...
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网上银行之间的结算关系、用户与银行之间存取现金或电子货币的服务关系，若有信用卡公司介入的话，那么法律关系就更为复杂了。在这些服务法律关系中，银行与 。2002年4月，人民银行又下发了《中国人民银行关于落实网上银行业务管理暂行办法有关规定的通知》，进一步明确了网上银行业务的准入程序与形式、开办网上银行 ...
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两面受敌 80年代以来，美国逐步放松了对非银行金融机构的管制，对商业银行的分业管理却没有大的改观，加上金融创新、技术进步和脱媒现象的出现，非银行金融机构 实力而投入不足。在一些银行信息技术要求十分高的业务领域，如全球托管业务和信用卡业务，不少中等规模的银行由于其系统已跟不上最新要求，因而不得不关闭或是 ...
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的公共权力（主要是管理经济事务的权力）非法获利的犯罪。根据第八届全国人大五次会议修订的刑法（以下简称新刑法）分则第八章的规定，贪污罪、受贿罪、 制度和监督检查制度，以遏制和减少业务型经济犯罪；尽快健全财产保险制度、实行信用卡制度、金融保密制度，完善经济结算制度，减少现金结算种类和货币流通量，建立和完善 ...
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的危害性，因此，亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证，由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发，不仅是对外贸易经营着合法进行对外贸易活动的合法证明，也 ——非法经营pos机套现 违反国家规定，使用销售点终端机具（pos机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，具有下列 ...
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的使用来支付其资金。目前， 大多数的电子支付使用的是电子符号系统和电子信用卡、电子支票以及电子货币。 四是， 支付系统上， 由封闭式系统向开放式网络发展 管理委员会制定的部门规章， 立法层次较低。 8 《非金融机构支付服务管理办法》第九条规定：申请人拟在全国范围内从事支付业务的， 其注册资本最低限额为 ...
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根据国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条第5款的规定，！管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招标投标中的标底 达成了一项和解协议：法院指定的破产托管人将监视销毁客户个人的金融数据，例如信用卡、银行帐户和社会保险号码。虽然破产受托人可能销售或转让客户名单（不包括信用卡 ...
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的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、 造成的不良后果降到最低限度，确保社会稳定。对办案过程中发现有关部门和单位在资金管理制度和环节上存在的漏洞和隐患；要及时提出司法建议，以做到防患于未然。 ...
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。被告黄斌违反《中华人民共和国身份证法》第17条的规定，冒用原告的身份证、擅自以原告的名义办理手机及信用卡业务，又违反诚信原则，拖欠手机费用，并将手机 页，第119页。 [19]刘远征：论作为自己决定权的姓名权，载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第2期。 [20]张俊浩主编：《民法学原理》（上 ...
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分业经营三个领域的法律规避型创新实践；最后对我国目前普遍关注的金融资产管理公司和金融集团问题从规避创新视角予以深度阐释。 【关键词】商业银行 法律规避 金融 机构、信用卡业务、对失败机构的跨行业兼并和存款人代理等打破跨行设立分支机构，80年代的立法尽管尚未明确解除跨州设立分支机构限制，但实际上有关规定 ...
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