出台，支付令的适用范围在逐渐拓展，[26]并且随着银行借贷案件特别是消费贷款、信用卡欠款等纠纷数量的逐渐增多，[27]督促程序原本应该发挥更大的作用。此外，从 、信托等各类金融纠纷案件51．86万件，同比上升12．85%，其中审结信用卡纠纷案件5．26万件；审结劳动争议案件31．71万件，其中审结劳动 ...
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，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、 所有人财物的占有状态，使之不受他人非法侵害。在合同交易中，根据合同法的有关规定，标的物的所有权自标的物交付时起转移。但法律另有规定或者当事人 ...
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日，陆良县公安机关找到何鹏，何鹏父母遂将这些现金悉数上缴，公安机关以涉嫌信用卡诈骗罪将何鹏拘留。后经审查，公安机关认为是银行电脑系统故障，何鹏不构成 还向宣布把盗窃钱给盗窃者，并且向公众道歉。英国的银行的做法更佐证了中国有关盗窃金融机构的刑法条文是不合理性。因此，网友、学者纷纷要求法院不要按着这些法条 ...
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在十万元以上的;2，使其亲友非法获利数额在二十万元以上的; 3，造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、 人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。 低价出售国有资产损失达30万元以 ...
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刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的， ...
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种真实有效的金融票证的信用和效能。此类行为应该认定为诈骗行为，按照诈骗罪的有关规定定罪处罚。 2．伪造、变造金融票证罪的犯罪对象与行为对象。一些文章 变造金融票证罪和诈骗罪均既遂的情况下，由于票据诈骗罪、诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪的最高法定刑为无期徒刑，而伪造、变造金融票证罪的最高刑法定刑也 ...
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的一部分而出现的，在订立合同时一并交给对方当事人。如办理信用卡业务时，发卡银行提供的合同中规定持卡人的信用卡如有遗失或被窃，发卡银行承担挂失前２４小时起遭冒用 已订入合同。 第五，应相对人的要求作出说明。说明是对免责条款的有关内容的介绍或解释。⑧对于某些专业术语或比较时尚的术语，因一般人不易理解，需要 ...
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危机。此外，在现代高科技发展的今天，伪币和欺诈的出现难以避免，消费者的信用卡和密码等身份数据也可能被盗用，从而引发财产损失或透支纠纷等。 建立一套 2002年4月，人民银行又下发了《中国人民银行关于落实网上银行业务管理暂行办法有关规定的通知》，进一步明确了网上银行业务的准入程序与形式、开办网上银行业务 ...
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理论和司法实践中亟待解决的问题。一“杀人偿命、欠债还钱”是中国老百姓普遍接受的一种有关法的最朴素观念，这种观念在现代刑民法律中均能找到详尽的注解和 贷款、消费、投资等一切领域均会受到种种限制，从而使欠债数百万仍可手持信用卡出入于高档娱乐场所的“大款”们无立足之地；企业设立登记制度应当排除和防止一切具有 ...
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实力而投入不足。在一些银行信息技术要求十分高的业务领域，如全球托管业务和信用卡业务，不少中等规模的银行由于其系统已跟不上最新要求，因而不得不关闭或是出售 第32项（商业银行与投资银行的人员不得兼职）条款，废止了《1956年银行法》有关储蓄银行的条款。这保护了花旗集团的利益，没有使这一新生事物夭折。 （ ...
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