，洗钱、腐败和妨害司法行为时应承担的责任。该公约还进一步规定，法人责任包括刑事、民事或行政责任。各缔约国均应特别确保使根据该条负有责任的法人受到有效、 发展中国家以帮助，帮助他们解决惩治跨国有组织犯罪中遇到的技术难题；不管是发达国家还是发展中国家都有必要加强对跨国有组织犯罪的研究，都有必要尽快接受《巴 ...
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财产之行为，数额巨大触犯刑律的，台湾地区刑律归之为金融诈骗等扰乱经济秩序的罪名，追究犯罪者的刑事责任，此为对社会整体福利之救济，在此提及。 （四 ]；根据央行的推算，我国的民间融资规模为9500亿元[19]. 民间融资行为是一种民事行为，也是一种金融行为[20].从合会的倒会风险可以看到，民间融资由于 ...
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条文所构成，非经立法思想的分析难以理解其指导性观念。但是，无论判例法，还是法典，都决不是干巴巴的规则，或条文，而是根植于一定法文化土壤之中的“有机体”。回溯古今西方 、民律、刑事诉讼律、民事诉讼律，乃至清廷颁布《钦定宪法大纲》，继而民国的立宪及所谓六法的制定颁行，到新中国的法制建设，尤其是改革开放以来 ...
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关乎犯罪的部门法以及其他部门法中。除开契约及其类似者外，不妨看一看侵权法或损害之民事责任。存在任何关乎此种责任的一般理论吗？或者，存在任何根据特定理据对于此种责任逐一 的联系较诸历史上对于它的首次记载实更为久远。它深植于人类心性之中。不论是财产还是一种观念，你既对某物欣爱有加并用之如己之物，浸淫既久， ...
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证技术其技术稳定 性、可靠性是否达到了这种程度？特别 是近几年有犯罪分子利用所谓的比特 币、区块链技术进行诈骗、非法集资犯 罪，让司法机关对这类技术的成熟度 未建立。法官在实践运用中，与有 民事诉讼法明确规定的证明力较强的公 证相比，对第三方电子存证机构存证的 证明力还是会产生一定的怀疑。总的来 说， ...
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纠纷诉讼案件的产生和保险公司承受大部分甚至绝大部分败诉不利后果的情况来看，笔者认为大多还是出在保险公司自身的问题。要防范和扭转保险公司在诉讼败诉的尴尬和困境 对保险诈赔、骗赔案件进行公开曝光，使广大群众知道，诈骗是一种违法犯罪行为，情节严重的要追究刑事责任，予营造有利于保险行业健康发展的法治环境，摒弃 ...
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人；以订婚为名诈骗财产为实接受的财产应全部返还给受害人，对构成犯罪的，还要追究其刑事责任；以订婚为名玩弄异性所送的财产不于返还；其他不是以结婚为 义务，未成年人的父母或其他人也不具有共同诉讼的关系。去年10月，最高法院下发了《民事案件案由规定（试行）》，并对婚约财产纠纷作了解释：婚约财产纠纷是指婚约 ...
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，二是商品交易市场的正常秩序。商品交易不仅是在平等民事主体之间发生的法律关系，而且应当遵循市场交易中的自愿与公平原则。但在现实生活中，交易双方强买强卖、 制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依本条规定追究刑事责任。（四）主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，间接故意与过失不构 ...
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专用章等印鉴的样式，通过营业执照还可以了解对方的经济性质，是有限责任公司、股份有限公司、还是总公司、分公司、公司分支机构或者是母子公司中的哪一种，如果对方是 目前发生的众多合同诈骗经济犯罪案件都与表见代理有关，因此犯罪行为给相对方造成的经济损失往往由企业来买单。涉及经济犯罪而且由企业承担民事赔偿责任两 ...
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借款合同，自合同成立时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一 方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷一般只限于左邻右舍或亲朋好友之间，现在发展到 用途等方面的约定，存在借款合同要件的缺失。这与借贷双方当事人的法律常识尤其是民事法律方面的基本知识相当淡薄、缺乏有很大的关系。 ４、在借贷的 ...
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