公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段，其运行中的法律 监管的有效性和操作性方面存在一定的问题。尤努斯在中国-孟加拉国乡村银行小额信贷国际研讨会上曾指出:中国应当针对小额信贷机构成立独立的监管机构，不能把监管工作 ...
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的跨国银行，但由于该银行高管人员利用离岸金融市场，为哥伦比亚犯罪集团洗钱导致该行在1991年被国际金融管理机构勒令关闭。(31)该银行的倒闭同样也 2009年版，第11页。 (25)同注(23)。 (26)刘飞：《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》，社会科学文献出版社2005年版，第4647页。 (27)张维 ...
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的跨国银行，但由于该银行高管人员利用离岸金融市场，为哥伦比亚犯罪集团洗钱导致该行在1991年被国际金融管理机构勒令关闭。(31)该银行的倒闭同样也 2009年版，第11页。 (25)同注(23)。 (26)刘飞：《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》，社会科学文献出版社2005年版，第4647页。 (27)张维 ...
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（八） 集资诈骗罪 运输毒品罪 死刑的替代措施 人权保障与死刑限制在当下不但是国际刑事法学领域，也是国内刑事法学领域研究的一个热点问题。这个问题的研究 时，从体制层面进行深刻剖析，建议进一步改革和完善金融体制，破除金融市场的垄断性，建立多元化的金融供给体系，出台民间融资管理综合措施。[24]这些分析是 ...
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，已然成为工商企业获得信用支持的又一大渠道。随着我国金融市场的进一步细分，在银行信贷之外的非正规金融中，融资租赁的作用已不可小觑，尤其对于获得银行 ]而我国大陆地区通常译为融资租赁，[11]256两者实为相同表述。 第四，以国际公约采取三方结构安排来论证我国融资租赁交易的三方结构说，[3]350虽遵循 ...
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，已然成为工商企业获得信用支持的又一大渠道。随着我国金融市场的进一步细分，在银行信贷之外的非正规金融中，融资租赁的作用已不可小觑，尤其对于获得银行 ]而我国大陆地区通常译为融资租赁，[11]256两者实为相同表述。 第四，以国际公约采取三方结构安排来论证我国融资租赁交易的三方结构说，[3]350虽遵循 ...
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。此时诈骗者的行为已给当事人造成了其他损失，并破坏了银行信用，扰乱了金融市场的秩序。所以，行为人一旦实施完毕《刑法》第195条法定情形之一，就 欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 ...
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但从制度衍生出来的系统风险（systematic risk ）无法通过投资策略来消弭，而只有通过市场的制度建设来消减，因此，风险大、收益大的风险抉择模式对投资者能否 斯潘2000年4月 13日在美国国会听证会上的证词：《美国资本市场的演变》，《国际金融研究》，2000年第5期，第7677页。 格林斯潘 ...
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恶果，即使用百倍的努力也难以消除，它严重困扰着企业的正常经营，打乱了金融市场秩序，成为目前制约我国社会经济发展的突出瓶颈。 （二）现代商事交易对信用 投资的活动过程中，不对外商进行信用调查，没有一定的资信的了解，很容易因为国际商业欺诈活动、外商信贷能力不足等原因而陷入困境，遭受风险损失。另外，在法律的 ...
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之间创新差距的措施不多，因为行政手段在该问题上是束手无策的。本文与大量关于金融产品、金融市场、金融组织结构等技术层面研究不同，尝试为商业银行的金融创新 经营形式的机构，例如非银行持股公司的分支机构、货款洽谈处、非银行的银行、国际银行业务分支机构、信用卡业务、对失败机构的跨行业兼并和存款人代理等打破跨行 ...
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