协议的同期资料。 (3)制定受控外国公司延迟纳税规制条款 居民企业或居民个人通过控制设立在避税港的外国企业，将利润滞留在外国企业不汇回，从而延迟本国 1997, 1347. [2]V.图若尼：《税法的起草与设计》（第一卷），国际货币基金组织、国家税务总局政策法规司译，中国税务出版社2004年版，第58 ...
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应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理的措施,识别和 交易资金的认定作出了规定,金 融机构应当严格认真执行,并制定具体、明确的实施方案,以便于金融机构工作人员日常操作,最终达到预防洗钱的效果。 三、建立内部 ...
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的双重矛盾叠加引起的经济衰退。国内众多企业受到金融危机重创，经济陷入困境、资金链断裂，致使部分企业以非正常方式撤资，退出市场。外企以非正常方式撤资对于 当下的案例，外资企业在非正常关闭时对涉及公司的债权，利用防火墙公司的股东控制地位，保证其利益最大化。但涉及公司债务时，防火墙公司借助责任有限性保护措施 ...
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年5月银行间外汇市场推出了8个外币货币对之间的交易业务。8月又进一步扩大了可以从事远期结售汇业务的银行范围和资金范围，并推出了银企之间的掉期和银行 对外汇业务和外汇风险的内部审计。同时，利用远期、掉期等外汇市场新工具有效管理风险。 优化信贷业务的行业结构和客户结构。首先，要把控制因升值引起的信用风险 ...
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资源型城市振兴的同时,要努力防范和化解金融风险,促进金融业健康稳定发展。这就要不断完善金融监管体系,保持金融业稳健运行,金融机构要强化内控制度建设,防范金融机构内部风险。同时须规范政府行为,强化制度约束;规范企业行为,完善信用制度,建立市场经济条件下的新型银企合作关系。 第五,实施向资源型城市倾斜的 ...
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。近年来，犯罪分子利用被骗单位决策者的渎职和银行内部防范机制的不健全，运用手中掌握的高科技手段，套取高额资金。例如，犯罪分子已经使用计算机高清淅度 失误，违反应当遵循的程序，致使犯罪分子轻易得逞。 (二)提高金融银行科技含量，建立控制金融犯罪的有效机制。金融体制改革，建立一套完善、有序的金融行为运行 ...
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协议的对内效力，有限合伙人在履行了连带清偿责任以后，有权按照有限合伙协议内部责任的约定要求其他合伙人偿还超过自己出资额部分承担的清偿责任。 （二）有限 合伙承担无限连带责任。因此，如何认定有限合伙人是否实际参与了有限合伙事业经营的控制，就是一个十分重要的问题。 对于这一点1976年法和1985年法都作 ...
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/ 地区的经济发展水平与金融市场发展阶段，个人投资者平均投资额，合理保护投资者利益与控制道德风险的平衡，不影响金融市场的运作效率与维持一个尽可能低成本的补偿 140 亿的资金缺口。参见于宁：《细解央行再贷款》，载《财经》，2005 年第15 期，第67 - 68 页。这种将金融风险财政化和危及货币政策 ...
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之间已取消了商品、资本和人员流通上的限制；一些成员国甚至已放弃了货币发行权。国际经济法在以上三个方面所出现的变化，无疑是对经济全球化 的年生产总值已占西方发达国家总产值的40%，跨国公司内部贸易和跨国公司之间的贸易约占全世界贸易总额的60%.跨国公司还控制着75%的技术转让、80%以上的对外直接投资 ...
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还是在实际上，股东会都是公司的最高权利机关。因此，公司法通过公司内部关系的构造，通过物的货币价值形态与实物形态的分离，并与法人制度相结合，终于创造 是公司的最高权力机关，而董事会只不过是公司的业务执行机关并完全受股东会的控制，董事会不拥有独立于股东会的法定权力。但随着现今公司权力由“股东会中心主义”向 ...
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