规定，笔者认为单位犯罪可以定义为：公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益，经单位集体研究决定或由负责人员决定实施的，危害社会且被法律明确规定为 的不同，又可分两种情况：一种是明确规定罚金的数量，例如第176条非法吸收公众存款罪、第177条伪造、变造金融票证罪、第187条用帐外客户资金非法 ...
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金融诈骗、贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱 困难的，尤其对于那些庞大的犯罪集团的洗钱犯罪网络来说，弄清其具体资金的非法性质和来源更是难上加难；④何况对司法机关人员来说，查明洗钱犯罪的“上游犯罪”的 ...
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影视机构内部人员利用网络，向社会不特定人群公开售卖某电影份额，并以承诺高额回报为诱饵，疯狂非法吸收公众存款。 他们利用公众对法律的无知，进行隐瞒事实真相，虚假宣传，隐瞒投资风险，逐步诱导被害人入套，把电影成本溢价N倍后售卖给受害人，并采取先打款后签合同的形式诱迫 ...
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审讯，其交代了自己自2019年至今，在未经国家相关部门批准情况下，利用某APP非法经营期货业务，并将投资人的投资款用于个人消费的犯罪事实。经查，该案受害人达187人，涉案金额2000万余元。目前，犯罪嫌疑人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法批准逮捕，该案正在进一步侦办中。 如果您被骗，请保留 ...
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、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款罪（第176条） 95、伪造、变造金融票证（第177条） 96、 、洗钱罪（第191条）骗购外汇罪（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪决定》（第一条）增加：骗购外汇罪 中华人民共和国刑法修正案(1999年 ...
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行为？按照《消费者权益保护法》《广告法》的规定，他不仅需要承担民事责任。 根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，如果明星明P平台存在非法吸收公众存款或者集资诈骗的情况仍然为其广告等宣传的，可能构成虚假广告罪，可能判处二年以下 ...
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研究, 并希图通过改变法律来改变社会。这一般是立法者关注的问题。比如, 制定婚姻法司法解释时, 婚前一方家长购置的房产产权应该归谁;刑法修订时, 非法吸收公众存款是否应该入罪;证券法和民事诉讼法调整时, 证券集体诉讼是否应先得到监管部门批准。这些问题的核心都是试图通过预测法律所带来的社会变化, 进而 ...
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机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。 人民检察院审查案件， 显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类犯罪愈演愈烈， ...
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什么样的，股票配资被骗了怎么办？股票配资常见被骗特点：1.股权投资骗局股权投资很容易演变为非法集资。据了解,在法律上股权投资所涉及的一些非法集资 认定,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱犯罪、非法经营罪、诈骗罪以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕。2.股票合作 ...
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赵玉科辩称，同意冯春花的再审申请事由。贾延成在延安以设立小贷公司为名义非法经营，已被公安机关采取强制措施。本案中2013年的借款事实未发生，实际是从赵玉 认可借钱未还，款项真实发放，是借新还旧。贾延成所涉及的银行借款、非法吸收公众存款是另一法律关系与本案无关。2018年5月，在仲裁案件强制执行中，赵玉 ...
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