、拘留和罚金等处罚。二是在外汇刑法方面。外汇管制又重新建立起来，违反外汇管制的行为包括了违反监管义务的刑事责任，即使企业的经理或者所有人不知道自己的 经济犯罪法中，重点规定了电脑犯罪，与欧洲支票和欧洲支票卡有关的犯罪，投资诈骗以及未向社会保险部门缴纳雇员的保险金的犯罪行为。在1975年修改后颁布和德国 ...
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款的规定处罚。 第一百九十条国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处 七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十二条之二：组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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款的规定处罚。 第一百九十条 国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位 以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十二条之二 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 ...
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后果是十分严重的：1994年，墨西哥发生金融危机，金融市场一片混乱，外汇储备急剧下降，由1993年底的234亿美元一度减少到只有35亿美元；成千上万 统一监管，严禁地方和企业非法境外融资和变相借债，切实防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 6.金融犯罪特别是金融诈骗犯罪日益突出 金融犯罪 ...
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、拘留和罚金等处罚。二是在外汇刑法方面。外汇管制又重新建立起来，违反外汇管制的行为包括了违反监管义务的刑事责任，即使企业的经理或者所有人不知道自己的 经济犯罪法中，重点规定了电脑犯罪，与欧洲支票和欧洲支票卡有关的犯罪，投资诈骗以及未向社会保险部门缴纳雇员的保险金的犯罪行为。在1975年修改后颁布和德国 ...
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款的规定处罚。 第一百九十条 国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处 第四百零六条 国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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中国外汇管制问题。反之，一旦离岸公司的外汇资金要进出我国企业的资金账户，还是会产生外汇管理的问题。 （2）原因分析 之所以选择离岸公司并运用离岸账户 。所以，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国劳动法的 ...
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方式，只要把个人承包的基本性质和“大包干”的承包方式弄清楚了，就足以否定贪污和诈骗的问题。所以，对其他一些次要问题就可以泛泛地翻阅，甚至可以略过不看 了广西自治区有关部门的几份文件，指出，这些文件已经明确定了玉林农行非法经营外汇期货的基本性质，所以，关于被告开展业务的性质和内容已经不存在争议。然后指出 ...
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某些行为，立法者最关注其欺诈的方式侧面，就直接以欺诈或诈骗命名。例如刑法上的诈骗罪、欺诈发行股票、企业债券罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪等。其二，对欺诈犯罪的 金融诈骗犯罪，并冠之以规范的类罪名的，可谓十分少见。虽然因《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了属于金融诈骗罪范畴的骗购外汇罪而 ...
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自由买卖的重要生产资料和紧俏消费品、国家指定专门单位经营的物品，如烟草专卖品、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材等等。限制经营物品虽然多种多样，但其 了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、 ...
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