信用卡管理制度和他人财产所有权。本罪的行为对象是信用卡。根据1999年颁布的《银行卡业务管理办法》，信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷 可以有效地遏制犯罪行为，起到一个预防的作用。 (3) 使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 提供真实有效的身份证明是信用人持有人或者领取人向银行应当履行的最 ...
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证件应包括居民身份证、户口簿、军人证、外籍储户的身份证件应是护照、居住证。 关于信用卡在储蓄网点支取现金时，银行是否应审验持卡人的身份证件，目前尚无法律、行政 营业网点电脑终端上取现不属于免验身份证件的规定情形之列。《银行卡业务管理办法》对持卡人在营业网点电脑终端上取现应否出示身份证的问题未明确规定， ...
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一般均规定允许持卡人在一定限额内进行短期的善意透支。实践中，一些不法分子利用银行信用卡可以透支的特点，以非法占有为目的，经发卡银行催收后仍不归还透支款 方法，中国人民银行银发（1992）298号《信用卡业务管理暂行办法》作了规定，应当按该办法规定的方法计算。该办法对透支利率的规定已含有惩罚性质，所以 ...
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的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说,申领人要 ,是否仍然要以伪造金融票证罪论处,则是一个值得研究的问题。 其三,骗领信用卡后又出售或提供给他人行为的处理。实践中行为人使用虚假的身份证明骗 ...
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的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说,申领人要 ,是否仍然要以伪造金融票证罪论处,则是一个值得研究的问题。 其三,骗领信用卡后又出售或提供给他人行为的处理。实践中行为人使用虚假的身份证明骗 ...
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条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定》、《信用卡业务管理办法》、《贷款通则》、《支付 不少国家已纷纷以不同方式建立此制。该项制度有助于借助存款保险机构来加强对银行业务的监管，尤其是有助于通过存款保险机构督促银行减少违法经营。我国银行业因各种原因 ...
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滞纳金应当一次性计算。 笔者赞同后一种观点，理由如下： 一、持卡人与银行之间的信用卡合同系典型的格式合同，所谓格式合同是指由一方当事人为多次反复使用而事先 方法，中国人民银行银发（1992）298号《信用卡业务管理暂行办法》作了规定，应当按该办法规定的方法计算。该办法对透支利率的规定已含有惩罚的性质。 ...
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