朱某将上述资金2，067，000元以工程款的名义扣除税款等费用后，通过其公司银行账户分别转款696，456元、792，000元、200，000、254，524元 价款为1，052，635.62元。6、请汇单、付款审批单、中国民生银行转账记账凭证、银行账户查询单，证实：经刘友钢申请，刘伟、伍某某及会计胡 ...
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车厢也是一个较为狭小的空间，但该手提包的占有并不自然转归公交车的司机或者公交车公司的责任人。因为，公交车在行驶过程中，客人上下频繁，难以保证放在货架上的物品 任何时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪；在 ...
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卢森堡的唯一目的就是偷逃税款，仍为其办理了银行转账业务，尽管银行提供转账服务本身是合法的，但客户的转账行为除了偷逃税款外，毫无其他意义，因而银行 即便委托的物品具有上述性质，只要不是法律法规明文规定禁止仓储保管的物品，仓储保管公司没有拒绝接受的义务，仓储保管过程中发现物品具有上述性质时，也没有终止仓储 ...
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车厢也是一个较为狭小的空间，但该手提包的占有并不自然转归公交车的司机或者公交车公司的责任人。因为，公交车在行驶过程中，客人上下频繁，难以保证放在货架上的物品 任何时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪；在 ...
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车厢也是一个较为狭小的空间，但该手提包的占有并不自然转归公交车的司机或者公交车公司的责任人。因为，公交车在行驶过程中，客人上下频繁，难以保证放在货架上的物品 任何时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪；在 ...
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卢森堡的唯一目的就是偷逃税款，仍为其办理了银行转账业务，尽管银行提供转账服务本身是合法的，但客户的转账行为除了偷逃税款外，毫无其他意义，因而银行 即便委托的物品具有上述性质，只要不是法律法规明文规定禁止仓储保管的物品，仓储保管公司没有拒绝接受的义务，仓储保管过程中发现物品具有上述性质时，也没有终止仓储 ...
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账户，另100万元转入井占龙个人账户。13.转账支票、电汇凭证、科利达公司银行记录，科利达公司账户中关于涉案2600万元贷款转款的凭证及 该局发放，通辽市通用环保设备有限公司现纳税人变更为通辽市富尔达空调设备安装有限责任公司，是小规模纳税人不是增值税一般纳税人，无开具增值税专用发票的资格。20.科尔沁 ...
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共同偿还原告石盟借款本金580万元及利息（利息计算方式：以300万元为基数，按人民银行同期同类贷款基准利率的4倍标准，自2011年7月21日计至款清日。以 琏以各种理由拖延，故诉至法院要求判决。 该案审理过程中，怀亮提交了3家公司的银行转账凭证以及金琏书写的借到怀亮400万元、月息两分五，借款打入国畅 ...
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账号主人对其亲友或好友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。3.冒充公司老总诈骗：犯罪分子通过打入企业内部通信群，了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列 验证码提供给了对方，对方就得手了。58.先转账、再取现、后撤销：犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“时间差”来设置圈套。采取先转账 ...
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款、第2款 基本案情 2004年3月，被告上海环亚实业总公司(以下简称环亚公司)取得上海市虹口区久乐大厦底层、二层房屋的产权，底层建筑面积691.36平方米、二 次变化，但只能提供8650万元的借款合同。而谢涛当庭提交的银行转账凭证证明，在欧宝公司所称的1.085亿元借款之外，另有4400多万元的款项 ...
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