意思，应当认定该合同无效。 【规则描述】 双方当事人签订虚假房屋买卖合同以套取银行贷款的，应认定房屋买卖合同无效。 第一，双方当事人在签订房屋买卖合同 的目的无法实现，当事人请求解除商品房担保贷款合同的，应予支持。 开发商为套取银行资金，与自然人串通签订虚假的预售商品房买卖合同，以该自然人的名义与银行 ...
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我国城市化、工业化的进程，而且关系到金融安全和群众安居乐业等国计民生问题。各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为。 最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续发展提供司法保障和法律服务的若干意见》的通知（法发[2008] ...
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并审查三个方面：1、三个标准【资金来源是否合法】企业借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人通过套取金融机构信贷资金、向其他营利法人借贷、向 》第153条规定，综合借款合同内容类似金融机构格式化贷款合同、出借人在一定时期的资金出借行为经常反复、借款目的具有营利性、出借人经营范围等因素，G公司与H公司 ...
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的转贷也应认定为无效。现实社会中，需要资金但并不具备从金融机构贷款条件的主体，通过具备条件的其他主体套取贷款，而后者基于一定的利益考量转贷，虽 利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。 3. 按同期同类贷款利率或一年期贷款市场报价 ...
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支付宝等公司对受害人的授信额度，冒充被害人利用花呗、借呗等信用工具套取信贷资金，用以消费、取现等。 【案例三】王某在途经被害人段某某房间时 应的钱款转移到第三方支付账户或者第三方支付账户所绑定的银行卡之中。侵犯基金账户内资金的行为本质上是冒用投资者的名义，通过第三方支付设备向基金公司发出赎回基金的指令 ...
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相关规定，借款人不得用贷款从事股本权益性投资，国家另有规定的除外；不得套取贷款用于借贷牟取非法收入；不得采取欺诈手段骗取贷款。借款人有下列情形之一的 银行业监督管理委员会为主导的监管机构框架，通过实施市场准入监管、业务活动监管、资金监管、利率监管等措施来规范P2P网络贷款平台的发展。21这就是一个需要 ...
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机构。前款所称保险资产管理机构包括保险资产管理公司及其子公司、其他保险资金专业管理机构。 保险资产管理机构管理运用受托财产，应当遵守相关法律、行政法规 代理人、保险经纪人或者保险评估机构，从事以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用等违法活动；（十三）唆使、诱导保险代理人从事违背诚信义务的活动； ...
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责任人员，依照第一款的规定处罚。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役 五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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既遂与未遂标准，应根据不同的情况，区别对待。对于利用计算机划拨电子资金的，应当以入账为既遂；对于凭空增大，硬性上帐的，应当以 桥梁,通过入账来实现转移使用,支取等占有目的.因而,在现实生活中没有那个犯罪分子认为资金入账就安全了,相反,他们总是想方设法尽快进行转移或支配. 由此可见,认为入账就是盗窃既遂 ...
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的控制权（通常使用股权收购的方式），再通过伪造文件等方式，套取或挪用目标公司的资金，用于支付收购者取得控制权的代价。通过这种手段，收购者甚至可以 少，上市公司的董事长、总经理等高级管理人员往往以董事会或股东会的名义将公司的资金公然借贷给其他单位，这样可以有效地规避法律。但事实上由于董事会完全由董事长或 ...
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