的网络新台币，）便利付的漏洞，于是，通过购买大量信用卡资料，由网络转账从中盗领，初步估计银行损失数百万元{10}。2007年7月，一位名叫王立科的网络 盗3恶意代码获利数万元，刘某等人随后通过传播该恶意代码盗取上千个工商银行的网上银行账号和密码，并窃取大量资金。但根据现行法律规定，陈某制作、贩卖用于 ...
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被告每月给付抚养费1500元，于每月12日前支付，从第二个月开始抚养费逾期未转账，则赔偿违约金30000元/次。2012年6月至2012年10月被告每月给付 账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该账户冻结。后来，被执行人彭某某在信用卡中存入现金， ...
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的经济行为，包括货币给付和资金清算。广义的支付结算包括两大类，即现金结算和银行转账结 算。其中的银行转账结算就构成了狭义的支付结算，中国人民银行在 商业银行申领的 POS机；商户开展的经营活动和营业范围也是经过工商等部门预先核准的，未超出相关部门批准的经营范围，持卡人来购买商品或者是服务，通过POS机 ...
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有了这张卡后，开始利用证券公司员工的授权权限以及证券公司操作平台，办理银行转账开销户手续，2005年12月12日，杨桃将张某某股票账户上的12870股 张某某不知情下操作的。2008年5月，张某某一纸诉状将证券公司、工商银行、杨桃诉至法院。要求三被告赔偿损失467451.27元（以股票被盗至起诉期间的 ...
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，转汇12.99万元到思茅地区民政局农保科账户作为付出的首期利息，通过工商银行思茅市支行李伟的账户转30万元给郑锦萍作为“中介费、好处费和活动费”， 或者通过郑锦萍利诱余家俊挪用300万元公款，另一方面伙同郑锦萍亲自办理了公款转账手续，可以说具备了“共谋”的主观条件，实施了具体行为，构成挪用公款罪共犯 ...
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的，应当辅助银行转账凭证等证据予以佐证。第二，即便被告肖X支付全部股权转让款是真实的，那也不能因此否认原告合法享有5%的股权。某公司工商登记材料中明确 Y，应当向原告赔偿股权损失28万元。 2006年12月22日，原告徐某办理完工商登记后，将某公司全权交给了被告肖X进行管理。2007年9月份，被告肖X ...
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于是，张先生注册了会员，签了电子合同，填写了资金额度20万元，并根据要求通过银行转账的方式交了22800元。 随后，一个自称上海某证券公司客服的男子致电张先生， 做内盘，并要求张先生转账20万元进行资金审验，称5分钟后还回，完成验资后公司将会为其提供股票信息。于是，张先生在工商银行江城路支行通过柜面将 ...
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内盘，并要求张先生转账20万元进行资金审验，称5分钟后还回，完成验资后公司将会为其提供股票信息。于是，张先生在工商银行江城路支行通过柜面将 看收款账号 合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符 ...
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债务真实性的认定 张某与高某原系夫妻。张某父母通过银行转账给张某75万元用于其婚内购买房产，转账汇款单的附言注明支付购房款，该房产登记在张某、高某名下 某抗辩称其系A公司普通员工，他人在A公司注册成立过程中利用周某身份信息进行工商登记，该债务非夫妻共同债务。 案例三：涉及如何分配举证责任邵某与钟某原系 ...
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形成银行流水与借款合同一致的假证据。一些嫌疑人刻意前往银行转账取款后让借方拿走现金，以留下资金流水痕迹；让借款人抱着取出的现金拍照留证，制造借款人已 的监管力度，涉嫌违法的予以行政处罚处理，涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理；工商部门发现犯罪的及时处理或移交公安机关，对于使用虚假材料获得行政许可的，予以 ...
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