利率随之提高。民间借贷的地位并未合法化，对同样属于民间借贷活动极端产物高利贷进行打击则师出无名。从正面推论的观点出发，民间借贷规范化发展之后，民间借贷行为一律在 都提出了建议，为了打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动 ...
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上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。 2. 《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》第三条： “工商行政管理 不得提供担保，平台不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。但上述这些分析、意见和建议仅为律师在掌握有限资料的基础上的初步 ...
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诈骗罪中，行为人大多采取虚构资金用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵，或者其它骗取集资款的手段。在著名的吴英集资诈骗案件中，吴英除了采取以高回报率为诱饵 集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般 ...
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诈骗罪中，行为人大多采取虚构资金用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵，或者其它骗取集资款的手段。在著名的吴英集资诈骗案件中，吴英除了采取以高回报率为诱饵 集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般 ...
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对象；公开宣传 【写作年份】2011年 【正文】 在我国，非法集资行为主要是指非法吸收公众存款行为和集资诈骗行为。根据国务院办公厅2007年7月25日发布的《 者的法律责任，但是在法律技术的应用上却未免矫枉过正了。为了在有效打击非法集资的同时又不殃及合法的民间融资活动，我们需要一套更为精细的认定标准来 ...
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犯罪所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的 特别巨大的，危害结果特别严重的，特别是涉嫌集资诈骗犯罪的主犯，应当依法从严坚决打击。2、对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员，具有非法 ...
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和社会的和谐稳定造成了严重危害。因此，必须对民间借贷违法犯罪行为实施严厉的打击，然而，司法机关在办理因民间借贷引发的违法犯罪案件过程中，面临案件多， 裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种情形，这两类犯罪行为有一个共同特征，那 ...
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有关问题座谈会纪要》规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件,对此要 对应关系也很难确定。法与时转则治,治与世宜则有功,为了有效打击犯罪,对于违法犯罪及其构成要件的证明出现了简化的趋势。在我国,目前该问题 ...
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问题的意见》【刑事审判参考】（第八辑）第056号高远非法吸收公众存款案--利用经济互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的 维持原判。■评析非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以“商行”或“地下钱庄”（即明确以低息揽储、高息放贷）吸收存款方式出现。随着“地下钱庄”被不断打击，而 ...
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非法集资犯罪案件的指导意见》当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和效率，最大限度追赃挽损， 解释规定，结合工作实际，制定本指导意见。一、关于惩治非法集资犯罪的一般原则办理非法集资犯罪案件，要突出打击重点，注重区别对待，强化追赃挽损，着力化解社会矛盾 ...
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