？首先要看该员工是否直接参与公司的犯罪活动。员工大体可以分为两类：一、直接参与公司犯罪活动的员工，比如在涉嫌非法吸收公众存款、保健品诈骗的案件中，负责 具有的各种法定、酌定从宽情节，帮助当事人争取最大程度轻判乃至缓刑。3、公司涉嫌犯罪的，应辨析是单位犯罪还是员工个人犯罪。如果是单位犯罪，对单位判处罚金 ...
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？ 首先要看该员工是否直接参与公司的犯罪活动。员工大体可以分为两类：一、直接参与公司犯罪活动的员工，比如在涉嫌非法吸收公众存款、保健品诈骗的案件中，负责 具有的各种法定、酌定从宽情节，帮助当事人争取最大程度轻判乃至缓刑。 3、公司涉嫌犯罪的，应辨析是单位犯罪还是员工个人犯罪。如果是单位犯罪，对单位判处 ...
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是，对于杜天禹来说，他犯的罪是否到了十恶不赦的地步，是否像广大网友们评论的那样需要判“死刑”。经了解杜天禹因涉嫌侵犯公民个人信息罪被批捕，我国刑法 违法犯罪活动，其主观恶性较大，譬如本案中杜天禹的出售的考生信息被用作诈骗犯罪活动，其行为即可认定为情节严重。 2.出售、提供、获取公民个人信息对公民合法 ...
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与保单、原始记帐凭证进行对比，分析现场标的物及损失数目与书证记载的内容是否相符；二是将现场痕迹物证与有关证据进行对比，相互质证，辨明真伪。通过分析 好现场查勘和案情分析这两个环节，在充分占有第一手资料的基础上，认真分析研究涉嫌诈骗的动机、时间和有关证据，由表及里，透过现象看本质，就能从错综复杂的各类 ...
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证事实之间应当有紧密的常态联系。 合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪，履行 ；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。 （二）关于数额标准 个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在2万元以上的属于“数额较大”；数额在10万元以上的属于 ...
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没有规定、也不可能规定的严重危害社会的行为大量出现，特别是票据诈骗、集资诈骗等各种金融诈骗犯罪、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，“79刑法”已经远远不能适应 执行措施，还可以依法进行偷税数额五倍的严厉行政处罚，最后还可以依法衡量其是否涉嫌犯罪、将案件移送公安机关追究其刑事责任。刑罚是最后的、不得已的手段 ...
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我局收到相关投诉，个别商标代理机构侵害委托人合法利益，扰乱商标代理市场秩序，涉嫌违反《商标法》《反不正当竞争法》《广告法》等法律法规。我局进一步 管理费”“网上商标展示费”“3﹒15标识费”“商标年度维护费”等，欺骗申请人。八、团伙诈骗。欺骗申请人受让有关商标，另安排他人对上述商标提出撤销、异议、无效 ...
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我局收到相关投诉，个别商标代理机构侵害委托人合法利益，扰乱商标代理市场秩序，涉嫌违反《商标法》《反不正当竞争法》《广告法》等法律法规。我局进一步 管理费”“网上商标展示费”“3﹒15标识费”“商标年度维护费”等，欺骗申请人。八、团伙诈骗。欺骗申请人受让有关商标，另安排他人对上述商标提出撤销、异议、无效 ...
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纺织科技发展有限公司支付棉纱货款时误将货款105万元汇入该账户所引发。第三人是否构成刑事犯罪，与本案不当得利纠纷属于两个法律关系。公安机关立案侦查、检察院起诉 的赔偿。 [1] 同样，本案中第三人冒用被告李某晶遗失的身份证开立银行账户涉嫌诈骗，尚处于侦查阶段，公安机关尚不能从刑事证据的角度排除李某晶 ...
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公安民警或检察官等身份，通过拨打网络电话和电信技术手段，虚构被害人信息遭到泄露且涉嫌贩毒、洗钱案等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓安全账户内， 的犯罪事实均无异议，控辩双方的争议焦点在于本案九名被告人在整个电信诈骗过程中地位、作用的认定，是否可认定为从犯。从本案的事实来看，因电信诈骗团伙 ...
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