，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据 侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，法院应不予受理，并将有关材料移送公安机关或检察 ...
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被告人潘玉梅死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。 裁判理由： 法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅、陈宁及其辩护人提出二 ，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市公证处 ...
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，还需要其他国家机关、企业事业单位乃至个人的协助与配合。对于协助执行，我国民事诉讼法虽然也作了规定，但仅规定法院查询、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家、 ...
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，还需要其他国家机关、企业事业单位乃至个人的协助与配合。对于协助执行，我国民事诉讼法虽然也作了规定，但仅规定法院查询、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家、 ...
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，还需要其他国家机关、企业事业单位乃至个人的协助与配合。对于协助执行，我国民事诉讼法虽然也作了规定，但仅规定法院查询、冻结、划拨债务人存款，扣留、提取 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家、 ...
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试图就上述问题提出个人认识，求教于各位专家、教授。 一、洗钱的定义及其危害 洗钱一词源自英文Money Laundering，意思是指将赃钱洗干净，也就是 生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二）携带毒资潜入中国境内洗钱。中国 ...
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被告人潘玉梅死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。【裁判理由】法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅、陈宁及其辩护人提出二 业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市公证处 ...
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，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设的 ，或者是清洗后用于个人的挥霍消费。如果没有一个清洗走私赃款的畅通渠道，他们的走私活动是不可能持续多次的。 ［4］参见裤管里绑的都是钱，载《羊城晚报 ...
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，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设的 ，或者是清洗后用于个人的挥霍消费。如果没有一个清洗走私赃款的畅通渠道，他们的走私活动是不可能持续多次的。 ［4］参见裤管里绑的都是钱，载《羊城晚报 ...
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的税费由双方共同承担，还是各自承担。（主要是指：契税、交易费、营业税和个人所得税等）法律风险提示：现实生活中普遍存在因税费约定不明而导致的纠纷，所以 办理完相关过户手续后，需要将先支付的房款直接打入银行的“资金监管账户”，由银行暂时将该房款冻结，若买卖双方在规定的期限内完成过户手续，购房者拿到新房产证 ...
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