的调整。 而此前，根据2016年《最高人民法院 最高人民检察院 关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定：非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪中的数额较大数额 ）〕骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十三条 〔洗钱案（刑法第一百九十一条）〕为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的 ...
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工作人员行贿罪。而根据两高2008年11月发布的《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，其他单位既包括事业单位、社会团体、村民委员会、居民委员会、 行贿罪修改为非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，将贪污贿赂犯罪增设为洗钱罪的上游犯罪等。 [6]《修正案（六）》、《修正案（七）》都 ...
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工作人员行贿罪。而根据两高2008年11月发布的《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，其他单位既包括事业单位、社会团体、村民委员会、居民委员会、 行贿罪修改为非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，将贪污贿赂犯罪增设为洗钱罪的上游犯罪等。 {6}《修正案（六）》、《修正案（七）》都 ...
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黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币、逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件 ，各级人民法院要继续按照《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让 ...
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最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》。 其中第十二条对情节严重进行了解释。 二、帮助信息 帮助行为都具有隐蔽性。 本罪与传统的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪的区别就在于侵犯的客体不同，故归在刑法分则不同的类罪名中。 三 ...
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行为的。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购 。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 ...
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行为的。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购 。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 ...
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行为的。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购 。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 ...
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《最高人民法院 最高人民检察院关于办理窝藏、包庇刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称解释）明确了几种可能构成窝藏、包庇犯罪的罪状。看看你认为的 7条规定，为了帮助同一个犯罪人逃避刑事处罚，实施了窝藏、包庇行为，有实施了洗钱行为，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为、实施帮助毁灭证据行为、实施伪证 ...
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、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露、洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造 案件。人民法院将继续按照《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让 ...
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