聘任之独立核数师无及时作出警告，事关在公司有大量存款之银行发生严重营运问题，影响公司能否全数提款Bank of Credit and Commerce International倒闭案。。最后，又有案件涉及董事滥用权力，增加持有的股份售价，令出让时自己收受巨额利益Blue Arrow案， ...
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不了业、没有生活来源、失去生存条件，而会去重新实施犯罪吗？作为扩罪功能的立法规范，不能只顾一点、不顾其余，而应该慎之又慎、全面考虑。我们主张增加 协调、监督与取缔有关的工作。第9条规定：对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经初步 ...
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格局的存在。不过，另外一些调查表明，财富的集中程度要更高。比如，一项在1999年进行的城镇居民抽样调查表明，不足5％的富人占有当时全国居民储蓄存款总额6万亿元的 企业要在银行贷一笔款。假设从项目本身来说，这个贷款风险很小，银行是应该贷给他的。但在现实中，要真正贷到这笔款，有时候又需要向银行的有关人员 ...
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。过去20年来资产证券化产品迅猛发展，联合论坛的数据显示，在被调查的40家大型金融机构中，3\4的银行和1\3的证券及保险机构都希望将其贷款或应收 在新的监管制度下，金融监管机构被整合为四家：美联储、联邦存款保险公司、货币监理署和国家信用社管理局。美联储提出了更高要求，即提高透明度、提高信息披露标准； ...
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购房按揭等优惠条件付款买房，而购房者一旦交了第一笔钱，就等于将人质送到他的手上，其后只能被动挨宰。(5)面子策略中国人最讲究面子，所谓士可杀不可辱 》和《付款授权书》，与此同时，需在贷款银行指定的营业部开立还款专用账户，并在户内保留足够偿还下期供款的存款余额。(4)按揭办法确定以后，购房者应按《订购 ...
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依据我国反垄断法，一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的就不可能对其发起反垄断法调查。对于可能的损害竞争也不能进行有效的抑制，这不能不说是一个遗憾。 购买渠道。 在金融集团中，集团的银行等机构拒绝为符合条件的中小企业融资，或者人为附加不合理的条件，变相拒绝一些企业的贷款，使其生产融资成本增加， ...
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的其他人员被查出有贪污行为，则由监察部门进行调查处理，查明属实的则对犯有贪污行为的人给予行政处分。行政处分包括：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除 收入透明化，能够有效预防贪污现象的发生。 我国最早的金融实名制是针对银行储蓄业务的。 1956 年，中国人民银行颁布了 《储蓄存款章程》，首次提出了证件 ...
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共和国境内不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产；《保险法》第104条保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他 的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料，以及当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户。 因此，目前中国 ...
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吕某有为他人谋私的行为吗？与此相反的是，辩护人提交的相关证据完全可以推翻杜某及侦察人员的主观推断，比如任某的证言，历经当庭陈述、法院的调查、公诉人员的严格核实甚至 ，春节时作为好朋友送一个礼物也很正常，吕某根本不知道高某有求他的意思。对于表的价格，当时刘某说了几百元，高某也证实了购买价是1360元，不 ...
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依靠如下4大资源： l 有利证据的收集、固定、保护资源（公安局调查过程中，客户如提交原件，公安局会予以销毁； 2 交给律师放在银行保险箱保存，更加安全）； 3 永久消失，直到案件水落石出，其被证明没有违法，没有犯罪，他才选择露面。 二、证据保管这个法律服务违法吗 很多人，发帖子几千次，写举报信几千封， ...
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