诈骗犯罪行为的最终归宿，无论是前面提及的诱导阶段还是准备阶段，其中的行为都是以利用信用卡进行诈骗的行为为最终目的的，没有实施阶段可观的非法利益诱惑， 就不复存在，信用卡诈骗犯罪数量也必定能得到显著减少。 基于诱导阶段各违法、犯罪行为的形式多样性，需要采取的法律手段也应该是刑事处罚、行政处罚和民事求偿相 ...
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赃移交、裁判认可、罪犯接返（移管）、人道探视，涵盖了刑事和民事司法互助事项；四是请求程序部分规定了提出和执行请求的基本程序，并对请求的不予 中行贿警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃到大陆后继续从事诈骗集团行骗,2009年4月初被大陆司法机关逮捕，并遭大陆法院判处有期徒刑1年。2009年 ...
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及庭审查明的事实，依法按单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并应引用刑罚分则关于单位犯罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事 刑结构的平衡、协调。不管是单位还是自然人，在实施相同犯罪行为时对法益的侵犯程度都是相同的。[6]因此，对于信用卡诈骗，自然人犯罪与单位犯罪的 ...
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及庭审查明的事实，依法按单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并应引用刑罚分则关于单位犯罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事 刑结构的平衡、协调。不管是单位还是自然人，在实施相同犯罪行为时对法益的侵犯程度都是相同的。[6]因此，对于信用卡诈骗，自然人犯罪与单位犯罪的 ...
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合法企业的名义，骗取广大被害人的财物。在美国联邦贸易委员会2001年公布的扫荡网络诈骗的报告中，网上拍卖名列榜首，占总数的78%之多。[7]全球著名招聘网站 无论是法人本身还是法人组织中的个人为谋取法人的利益，以法人的名义进行犯罪的，该法人及其自然人均须承担责任，法人的责任可以是刑事、民事或行政责任， ...
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，利息是否属于恶意透支的数额范围直接关系其是否构成犯罪。解决这一问题的前提是分析恶意透支信用卡诈骗数额的认定是选择“所得说”还是“侵害说”。“所得说”认为 型信用卡诈骗犯罪中，利息损失是银行的间接损失，即可得利益损失，其属于民事法律关系保护和调整的范围，要求行为人向银行偿还利息属于民事补偿，并非刑事 ...
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的可预期性与稳定性。 2.非法占有目的司法认定的事后性与困难 主客观相一致，是刑事法的一般原则。但是，集资行为的各个罪名并非目的犯，目的，不会 定方法，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：携带集资款逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；具有其他欺诈 ...
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中国农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证诈骗案，当时，中国农业银行针对被国际诈骗团伙转移到英国并且被伦敦警方扣押的191张被骗备用信用证，向伦敦高等 根据一些国家的法律，当事人有权选择是通过刑事附带民事诉讼还是通过独立的民事诉讼提出自己的民事主张。例如，意大利《刑事诉讼法典》第75条规定：当事人 ...
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，历经八年诉讼，抗诉申诉五次审理，双方当事人均不服，其根本原因就在于，一是民刑交叉案件中民事合同效力的认定；二是刑事案件中被告人的口供能否作为民事案件的证据； 第一款第（一）项、第五十四条第二款规定了欺诈行为对合同效力的影响。诈骗犯罪和民法上的欺诈行为都要虚构事实或隐瞒事实，使相对人在认识上发生错误， ...
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潍坊刑事辩护律师：合同诈骗罪与合同纠纷的实务处理 合同诈骗是行为人在签订、履行合同过程中，利用合同实施的诈骗犯罪行为；合同纠纷是当事人之间就合同约定的 ，公安机关一般都会建议当事人双方到法院进行民事诉讼。 其次，选择合同诈骗与合同纠纷的利弊； 不论是合同诈骗还是合同纠纷，当事人最初的出发点与最终的目的 ...
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