大部分银行资产由贷款构成，评价贷款质量是银行检查的重点，也是保护银行存款人的一个重要方面。 在监督评价贷款中，首先，美国银行监督机构的工作人员将分析银行的 州银行还面临与资本持有有关的其他许多管理问题。除了资本充足的要求外，银行通过支付过多的红利或其他方法抽掉或损害其资本的行为也受到禁止。会员银行必须 ...
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的独立的企业、公司合并组成一家企业，通常由一家占优势的公司吸收另一家或更多的公司。[2]而收购是指一家公司用现金、股票或债券购买另一家公司的股票或资产 ，弥补我国企业财务管理制度的缺陷。在法律中，我国应明确企业内部会计人员的责任，加强其会计工作的独立性，促进其职能的拓展与发挥。国家立法机关还应颁布法律 ...
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大部分银行资产由贷款构成，评价贷款质量是银行检查的重点，也是保护银行存款人的一个重要方面。 在监督评价贷款中，首先，美国银行监督机构的工作人员将分析银行的 州银行还面临与资本持有有关的其他许多管理问题。除了资本充足的要求外，银行通过支付过多的红利或其他方法抽掉或损害其资本的行为也受到禁止。会员银行必须 ...
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完全必要的。而对于金融凭证来说，冒用真实有效的凭证，诈骗财物，只要金融机构工作人员严格按规章制度办事，行为人一般是难以得逞的。故刑法未将冒用他人或使用 何种方式、途径，也不论直接或间接，也不论骗取的资金是何种性质，是贷款还是现金、财物，都不影响该罪的成立。其目的是保护金融机构的信誉，严惩 ...
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到他们是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象。（注：the money trail 1992 the law book company limited，第273、265、264页）几乎所有由银行和其他金融机构提供的服务项目都有可能被洗钱者利用。例如：将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入 ...
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使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持有人直接支付现金，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。显然，刑法 为己有内涵丰富。但是，实务中有人指出，如果非国家工作人员内外勾结、使用虚假票据手段作为幌子实施的侵吞银行资金行为，数额特别巨大的，考虑到以职务侵占罪 ...
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厂房所需资金而借款，所借款项不可能一次性用完，按照常理，如此大额的款项不可能现金存放于家中，自然还是要存入银行的，故金某陈述关于陈某要求现金 判决：一、由朱学某、赵某于判决生效后十五日内归还朱跃某借款本金人民币1365000元，并按照银行同期同类贷款利率四倍按本金1365000元支付自2003年12月 ...
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要特别留意，一般应由卖方提前还款解除贷款，如果卖方自有资金不足可以要求用买方支付首付款共同还款，这时买卖双方需同时到贷款银行，以免自己支付的首付款被移作 要认真阅读条款，不要因为不好意思耽误中介工作人员的时间而草草签字，对于明显不利于自己的如不论交易是否成功，均应当支付中介费用的条款。交出房产证或是买 ...
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通知》，明确要求对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组。 为了坚决贯彻 较大，目前执行的标准为增值率100％以上的为增值率较大。 ③补偿主体明显缺乏现金支付能力。 （2）采取股份补偿方式的计算公式 实务中，在交易对方以股份 ...
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大的作用，其作用主要体现在以下几个方面：1、支付作用。这是票据最基本的作用。即作为支付手段代替现金的使用。2、汇兑作用3、流通作用4、信用作用 损害了票据当事人的合法权益。（二）客观要件本罪在客观方面表现为银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成 ...
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