出纳马某使用该公司法定代表人孙某的身份证，以孙某的名义私自办理了一张农行金穗卡。同年10月8日，马某利用电话转账的方式，将该公司存在孙某名下 身份是公司的出纳员，根据《中华人民共和国会计法》和财政部发布的《会计基础工作规范》，办理公司现金支出是出纳的一项业务，其可以利用支出现金这一业务支取公司的资金， ...
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孙金明的身份证，私自以孙金明的名义在北京市朝阳区中国农业银行亚运村支行办理了一张中国农业银行金穗卡。同年10月8日，马健刚利用电话转账的方式， 人民法院（1999）泉刑初字第278号刑事判决书。 [29] 参见王旭：串通收费员调换通行卡逃费该定何罪关键看犯罪嫌疑人取得财物的环节和方式，载《检察日报》 ...
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日14时许，犯罪嫌疑人尹某到唐山市公安局交警支队驾驶员检测中心换驾证。他在业务台办理业务时，发现桌子右上角有一个手包长时间没有人动（经查此包为王某办业务时 的10元钱，让他把身份证还给了失主。尹某回家途中，公安机关电话联系到他，让他到公安机关接受讯问。尹某打车去了公安机关，并将钱和卡一并交到了公安机关 ...
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荣的姓名住址均是案发当初刑警队的询问笔录，但并未核对这个叫张桂荣的身份证。显而易见，法院对张桂荣这个被告身份还未查清的情况下就判决这个不存在 该裁决书已履行完毕。原告为此遭受了665142.58元的经济损失。这些损失是被告在办理转帐支票业务中造成的。具体错误如下： ⑴被告明知市区工程公司未在该行开户的 ...
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有效公民逮捕之五步骤，对规范我国扭送程序颇具启发意义： （1）拨打911报警电话或联系当地相关机构。如果目睹犯罪或怀疑犯罪正在发生，应与当地相关机构联系， 指定地处理。扭送人在向公安机关移交时，应向后者告知其真实姓名并出示身份证或其他有效身份证明，并解释目睹之细节及参与之活动，包括犯罪嫌疑人之个人信息 ...
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的解释》中首次对信用卡诈骗作了专门规定:一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的 的范围。对于冒充银行及银联的向手机用户群发虚假短信、虚构事实的语音电话等行为，应该在行政性法律规范中处以罚金、行政拘留或者终身禁止使用信用工具；对于 ...
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经信息主体的同意，但所使用或提供的信息不得包含个人姓名、公民身份证号码、手机号码、住宅电话、企业名称、住址及其他可以识别信息主体身份的信息；又如， ，由国务院征信业监督管理部门颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。征信机构应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止 ...
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网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计500条以上的。 律师办理网络赌博、网络开赌场案件技巧指导 被抓后如何处理才能为犯罪嫌疑人争取到好的 涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金 ...
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人）诉讼主体资格的证据1、证明当事人是合法继承人的，应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。2、当事人为无行为能力 出资证明书、股东名册，出让方将公司的管理权转移给受让方的证据等；3、工商部门办理股权变更登记的资料； 四、提交诉讼请求的计算依据1、支持诉讼请求的有关 ...
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人)诉讼主体资格的证据 1、证明当事人是合法继承人的，应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。 2、当事人为无行为 证明书、股东名册，出让方将公司的管理权转移给受让方的证据等; 3、工商部门办理股权变更登记的资料; 四、提交诉讼请求的计算依据 1、支持诉讼请求的有关 ...
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