中，除应审查存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进帐单、对帐单 私人有限公司、新加坡达斌（私人）有限公司提单欺诈损害赔偿纠纷案则是一起“典型的国际贸易合同诈骗案”。在这样的案件中，两被告恶意串通并分工合作，骗取原告的货款，国际货物买卖 ...
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圆，而利用相关的银行信用证进行国际金融诈骗、套汇出境，汇，则数额轻易高达上千万美圆，如衡水地区农行发生的备用信用证诈骗案、湖北发生的牟其中信用证进口诈骗 ： A使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门的批准件等凭证和单据的。 B重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理核准件等凭据和 ...
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人民币38500元，丰田花冠轿车价值为人民币87000元。 案例2：林拥荣合同诈骗案。[2]2007年1月6日，被告人林拥荣以租金每天人民币200元、 前注[7]，山口厚书，第289页。 [12]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第20页以下。 [13]同前注[9]， ...
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复杂性，非法占有的目的往往是司法判断的桎梏。如在德阳市法院办理的部分集资诈骗案中，被告人及其辩护人就辩称其在客观上没有实施虚构事实的诈骗行为，主观 判断，如在近两年出现的假借 P2P 名义非法集资的行为，就属于套用互联网金融创新概念，设立所谓 P2P 网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人以及资金 ...
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的比例超过80%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中， 依法承担责任。 1.7.2.5最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知 最高人民法院和人民银行对前述文件作了进一步的有针对性的 ...
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流通非禁止不可的程度。现在常见的一种方式是以个案论法，以某个票据 诈骗案说明票据的风险，进而否定票据的流通，这显然是一种不负责任的态度， 带有指导性观点，那就是：证券市场风险 巨大，因此必须严加管理，对商业银行或者其它金融机构进入股市要加以限制、控制或者禁止 .这种观点的根据就是美国在20世纪30年代 ...
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生产建设兵团分院：经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将臧进泉等盗窃、诈骗案等五个案例（指导案例27-31号），作为第七批指导性案例发布，供在 不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）凡以上涉及许可证制度的凭证经营。”其下属分支机构为杭州小拇指公司萧山分公司，该分公司成立于2005年11月8 ...
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上加盖了公章及其私章。1992年2月18日，公安部以汇丰公司朱邦益诈骗案立案，对涉及有关汇丰公司的所有银行承兑汇票、定期存单均作了冻结决定 分行五堰办事处。中国人民银行湖北省分行于1995年9月18日为该办事处核发了金融机构营业许可证；因中国建设银行湖北省分行与武汉市分行合并，原建行营业部于1994年 ...
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吴进福一度下落不明；1986年7月至1988年7月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了 确定之。 例示19：作为债权人的金融机构通过特种转帐传票从债务人帐户扣收欠款本息，有银行转帐传票底单和原始会计凭证予以证实的，对其债权构成诉讼 ...
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吴进福一度下落不明；1986年7月至1988年7月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了 确定之。 例示19：作为债权人的金融机构通过特种转帐传票从债务人帐户扣收欠款本息，有银行转帐传票底单和原始会计凭证予以证实的，对其债权构成诉讼 ...
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