】：某物流公司于１０年初承运某地食品有限公司的货物运输业务，因该地食品有限公司系一般纳税人，每笔运输业务结算都需要相应的公路、内河运输业统一发票进行进项税额申报 故意，而以刑法209条非法出售用于抵扣税款的发票罪是恰如其分的。因为非法销售从各种渠道获取的可以用于抵扣税款的发票是刑法209条第三款法条中 ...
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30日正式加入《多边投资担保机构》公约，根据公约设立的多边投资担保机构（MultilateralInvestmentAgency，MIGA）是一个以承保海外投资政治风险为主要业务的多边机构，中国作为MIGA的成员国可以向其投保政治风险。但由于MIGA只承保对发展中国家的投资，而目前我国的海外直接投资 ...
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案情十分简单：北京某空调制冷企业在武汉设立了一个办事处，负责中南地区的销售业务，几年来业务开展得比较理想。但自1999年以来，业务量急剧萎缩，总部派人了解 加密条件、加密方法；5、审查电子证据的来源（如网关银行出具的支付、结算凭据，EDI中心提供的提单签发、传输记录，CA认证中心提供的认证或公证书等就 ...
//www.110.com/ziliao/article-250903.html -了解详情
案情十分简单：北京某空调制冷企业在武汉设立了一个办事处，负责中南地区的销售业务，几年来业务开展得比较理想。但自1999年以来，业务量急剧萎缩，总部派人了解 加密条件、加密方法；5、审查电子证据的来源（如网关银行出具的支付、结算凭据，EDI中心提供的提单签发、传输记录，CA认证中心提供的认证或公证书等就 ...
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是指生产厂、经销商和银行三方签订协议合同，以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，卖方（或仓储方）受托保管货物并对承兑汇票保证金 则有普通诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪之争。 持贷款诈骗罪的观点认为，厂商银业务虽表现为汇票的发行与承兑，但实际上属于融资性质，是承兑银行向销售商发放了 ...
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法律、法规均以失败告终。即便是广为世界各国所接受的《1980年维也那国际销售合同公约》也未能将服务贸易涵括在内。［6］服务贸易总协定的诞生使世界范围 等，在中国的法律、法规和行政规章中屡见不鲜。因为不能以人民币进行业务结算以及不能参与面向公众业务［15］，外资可以经营的范围仅仅边际性的，实质上被限制于 ...
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中间业务开展的自由放任。相反，西方国家有一系列金融监管立法对商业银行中间业务产品的开发和销售进行关注，但主要是从道德和风险防范方面进行规范。如针对衍生金融 地区人民银行规定，不允许有关咨询人员进驻银行经营网点。《商业银行中间业务暂行规范》将银行中间业务分为结算类、代理类、担保尖、承诺类、交易类中间业务 ...
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；5、中国人民银行确定并公布的其他金融机构；6、从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构[2]。 我国反洗钱监管的主要内容有：1、建立反洗钱 银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明文件纷繁复杂。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效 ...
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影响。金融科技的内容涵盖广泛, 巴塞尔银监会按照金融科技的应用场景, 归集为支付结算、存贷款与资本筹集、投资管理和市场设施等四类。 同时, 金融科技越来越渗透 在金融证券领域中的越来越深入的应用, 并将对传统的证券经纪、理财和产品销售业务等都带来了直接的变革。 二、互联网带来的证券业反洗钱监管问题分析 ...
//www.110.com/ziliao/article-792713.html -了解详情
影响。金融科技的内容涵盖广泛, 巴塞尔银监会按照金融科技的应用场景, 归集为支付结算、存贷款与资本筹集、投资管理和市场设施等四类。 同时, 金融科技越来越渗透 在金融证券领域中的越来越深入的应用, 并将对传统的证券经纪、理财和产品销售业务等都带来了直接的变革。 二、互联网带来的证券业反洗钱监管问题分析 ...
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