如下证据：德清县公安局立案决定书及函原件1份，证明办案涉及被告陈晓富非法吸收公众存款案可能导致借款协议无效的事实。德清县人民法院一审查明：2008年11月 了合同无效的情形，其中符合“违反法律、法规的强制性规定”、“以合法形式掩盖非法目的”两种情形的合同无效。当事人在订立民间借贷合同时，主观上可能确实 ...
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直接责任人中，依照片前款的规定处罚。[相关司法文件解读]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定，向 另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的，“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款“：一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式 ...
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公众存款罪处罚以该罪能够对犯罪行为进行全面整体评价为原则，如果行为虽然构成非法吸收公众存款罪，但该罪只能对犯罪行为进行部分评价，不能涵括犯罪行为的 。根据中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的函文证实，被告人孙某某的行为属于非法从事银行业金融机构业务活动的行为。因此，被告人孙某某前后两个阶段的行为均 ...
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规定了合同无效的情形，其中符合“违反法律、法规的强制性规定”、“以合法形式掩盖非法目的”两种情形的合同无效。当事人在订立民间借贷合同时，主观上可能确实 并不影响法院依据民事诉讼法审理本案当事人间的民事合同纠纷。且本案涉嫌的是非法吸收公众存款罪，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，只有达到一定量后 ...
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发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法 ...
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有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行类金融机构以及任何非金融机构和 4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生 ...
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，向社会公众募集资金的行为。 主观方面不同。前者具有非法牟利的目的。但行为人非法吸收公众存款的行为是否已获利，获利数额大小，甚至亏损，资不抵债，都不影响罪名的成立。只有达到扰乱金融秩序的程度的，才构成犯罪。后者具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成犯罪。按照法律规定，非法集资的 ...
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，是指将犯罪所得的赃款或者赃物，直接退还被害人或者上缴司法机关。退赔，是指犯罪所得的赃物已被非法处置或者毁损而无法退还被害人原物，而采取折价方式赔偿被害人或者上缴司法机关。在非法吸收公众存款罪中很多人获得的违法所得只是提成款或者其他违法业务收入，据此，这些人退还的应该是其 ...
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免费吃农产品、全年免费吃土鸡蛋等名义分别与秦某等人等人签订协议吸收资金的事实。 2、被害人陈述：朱某等人的陈述。 3、证人张 意见书，证明截止 2018 年 1 月 5 日，被告人黄某、熊某等人涉嫌非法吸收公众存款案新增报案人员共计 60 人，新增加涉案金额 1242760 元，已归还 119680 ...
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取保候审。广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人谭福添犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年5月12日作出(2016)粤0106刑初367 福添作为环宇公司风控总监，负责审核该平台借款项目，共同参与变相吸收被害人投资款。2015年4月16日，被告人谭福添经公安人员电话通知主动投案 ...
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